قامت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة ، أو CFTC ، بتكليف بورصة مشتقات BitMEX بتشغيل منصة تداول غير مسجلة وانتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال.
وفقًا لبيان صدر يوم الخميس ، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى إنفاذ مدنية في المنطقة الجنوبية لنيويورك ضد خمسة كيانات وثلاثة أفراد يُزعم أنهم يمتلكون ويديرون البورصة.
من بين الأشخاص المتهمين آرثر هايز ، المعروف علنًا باسم الرئيس التنفيذي لشركة BitMEX ، وكذلك بن ديلو وصمويل ريد. تدعي هيئة تداول السلع الآجلة أن هؤلاء الأفراد هم أصحاب ومشغلو BitMEX من خلال “متاهة من الكيانات المؤسسية”.
كيانات الشركات المذكورة أعلاه ، والتي تم الاستشهاد بها أيضًا كمدعى عليهم في القضية ، هي HDR Global Trading Limited و 100x Holding Limited و ABS Global Trading Limited و Shine Effort Inc Limited و HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX).
تسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى إلغاء أو رد جميع “المكاسب غير المشروعة” ، والعقوبات المالية المدنية ، وحظر التداول الدائم ، والأوامر ضد الانتهاكات المستقبلية.
تعتقد اللجنة أن BitMEX قدمت خدمات تداول غير قانونية ذات رافعة مالية لتجار التجزئة بقيمة اسمية تبلغ 1 تريليون دولار منذ إنشائها في عام 2014. وعلى الرغم من نجاحها ، تعتقد هيئة تداول السلع الآجلة أن البورصة فشلت في اتخاذ “إجراءات الامتثال الأساسية”. وتشمل هذه عدم التسجيل لدى اللجنة ، والافتقار إلى معرفة العملاء وإجراءات مكافحة غسيل الأموال.
سيتم تحديث القصة مع وصول المزيد من المعلومات.
