إدانة مالك بورصة بلغارية بتهمة الاحتيال في المزاد العلني

أدين روسين يوسيفوف ، وهو مواطن بلغاري يبلغ من العمر 53 عامًا ومالك بورصة العملات المشفرة “ RG Coins ” ، بتشغيل حلقة غسيل أموال بملايين الدولارات كجزء من مخطط احتيال في المزاد عبر الوطني.

بعد محاكمة استمرت أسبوعين ، أدانت هيئة محلفين اتحادية يوسيفوف في فرانكفورت بولاية كنتاكي بتهمة التآمر لارتكاب غسيل الأموال والتآمر لارتكاب الابتزاز. سيواجه المقيم في كنتاكي حكمًا في 12 يناير 2021.

وجدت هيئة المحلفين أنه تم خداع ما لا يقل عن 900 مواطن أمريكي في مخطط رأى شركاء يوسيفوف المقيمين في رومانيا ينشرون إعلانات على منصات المزادات الشهيرة مثل eBay و Craigslist للسلع عالية القيمة مثل المركبات التي لم تكن موجودة.

وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل ، سيزود المحتالون ضحاياهم بوثائق وفواتير مزورة تحتوي على العلامات التجارية للشركات ذات السمعة الطيبة لتنمية مظهر الشرعية ، وحتى استخدام مراكز الاتصال و “موظفي الدعم” للتخفيف من مخاوف المشترين.

بمجرد استلامهم للدفع ، سيقوم Iossifov بتحويل الأموال إلى أصول مشفرة وتحويل العائدات إلى مبييض الأموال في الخارج. وجدت هيئة المحلفين أن يوسيفوف قدم عن علم خدمات للنقابة الإجرامية من سبتمبر 2015 على الأقل حتى ديسمبر 2018 – مبادلة أكثر من 4.9 مليون دولار من البيتكوين لأربعة أعضاء آخرين في المنظمة.

ونُفذت الاعتقالات من قبل الولايات الأمريكية والسلطات الفيدرالية بمساعدة الشرطة الوطنية الرومانية والوكالة الرومانية لمحاكمة الجريمة المنظمة.

يوسيفوف هو المتهم السابع عشر الذي أدين في القضية ، مع ثلاثة هاربين آخرين حاليًا. تم تسليم أكثر من عشرة من المتهمين من رومانيا.

تأسست RG Coins في أبريل 2014 ، حيث يبيع موقع الويب محافظ الأجهزة ويسهل تبادل العملات المشفرة لمنطقة أوروبا الشرقية.