أصبح برنامج الإقامة الإلكترونية في إستونيا الآن تحت رادار المنظم المحلي حيث يتم ربط الأجانب المسجلين كمقيمين إلكترونيين في دولة البلطيق بعمليات الاحتيال على العملات المشفرة.
اكتشفت وحدة الاستخبارات المالية التابعة للشرطة المحلية أن الشركات الأجنبية المملوكة للمقيمين الإلكترونيين في إستونيا قد شاركت في عمليات احتيال متعددة على نطاق واسع.
يشتبه المنظمون أيضًا في أن الشركات الإستونية والمقيمين الإلكترونيين متورطون في تنظيم عمليات احتيال أولية تقدم العملة ، وفقًا لتقرير الشرطة الذي استشهد به بلومبرج.
يأتي هذا بعد ثلاثة أشهر فقط من تحول الدولة الصديقة للعملات المشفرة إلى بؤرة لفضيحة غسيل أموال بقيمة 220 مليار دولار. ألغى المنظمون الإستونيون على الفور تراخيص أكثر من 500 شركة تشفير كرد فعل على عملية الاحتيال. اليوم ، تمتلك 353 شركة فقط رخصة تشفير في إستونيا بينما فعلت 1234 شركة ذلك في نهاية عام 2019.
في حين أن الفضيحة قد تسببت بالفعل في ضرر كافٍ لمساعي الرقمنة في إستونيا ، فمن المتوقع أن يؤدي تورط سكانها الإلكترونيين في عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة إلى تدهور سمعتها.
قال رئيس الوزراء الإستوني السابق Taavi Roivas لـ Cointelegraph سابقًا أن برنامج الإقامة الإلكترونية كان أحد الإجراءات لمساعدة البلاد على إعادة التشغيل بشكل فعال بعد 50 عامًا من الاحتلال السوفيتي. قال إن رقمنة الأشياء بدلاً من الاعتماد على الملفات الورقية كانت بداية منطقية ومن هنا نشأت فكرة الإقامة الإلكترونية.
أطلقت الحكومة البرنامج في عام 2014 لمنح الجنسية الإستونية لأي شخص بغض النظر عن مكان وجوده بالفعل.
بعد الإطلاق ، أصبح إدوارد لوكاس ، كبير المحررين البريطانيين في مجلة الإيكونوميست ، أول مقيم إلكترونيًا في إستونيا. حذت العديد من الأسماء المعروفة الأخرى من جميع أنحاء العالم حذوها ، بما في ذلك أصحاب رؤوس الأموال مثل تيم دريبر وجاي كاواساكي وبن هورويتز. كما أصبح رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مقيمين إلكترونيين في البلاد. حتى الآن ، هناك ما يقرب من 70000 من المقيمين الإلكترونيين في إستونيا.
يعمل فريق الإقامة الإلكترونية الآن مع الشرطة ووحدة المخابرات المالية لكشف القضية واستعادة الثقة في نظام الإقامة الإلكترونية.
