مؤسس Nexo يشعر بأنه تبرأ من تسريب FinCen ، ويتحدث عن المعايير المزدوجة

أخبر أنطوني ترينشيف ، المؤسس المشارك لشركة Nexo ، كوينتيليغراف أنه يعتقد أن المعلومات التي تم الكشف عنها خلال التسريب الأخير لشركة FinCen تبرر صناعة التشفير. وفقًا للتسريب ، قامت المؤسسات المالية الرائدة في العالم بتصفية أكثر من 2 تريليون دولار من المعاملات “المشبوهة” – وقام دويتشه بنك وحده بتصفية أكثر من 1.3 تريليون دولار من هذا المبلغ. قال ترينشيف:

“أول شيء أشعر به هو التبرير لأنه كما قال الجميع منذ سنوات ، كل ما يتعلق بالبيتكوين وغسيل الأموال في نفس الوقت. لقد سمعنا ذلك من المنظمين ، من السياسيين ، من المصرفيين ، من أي شخص تقريبًا. واتضح أن الخيار الأول لغاسلي الأموال لا يزال هو الدولار الأمريكي ولا يزال هو النظام المالي القديم الحالي “.

لو كان مثل هذا المستوى من النشاط يأتي من Coinbase أو Nexo ، فقد وافق على أن سلطات إنفاذ القانون كانت ستدفع لهم زيارة في اليوم التالي ، قائلاً “نعم ، إنه معيار مزدوج رهيب”

أكد Trenchev أيضًا على حقيقة أن الشركة الوحيدة التي تم ذكرها في Leak مع أي روابط عملة مشفرة كانت OneCoin ، وحتى هذا كان امتدادًا ، في رأيه:

“لها [Ruja Ignatova, OneCoin founder] لم يكن للمشروع علاقة تذكر بالعملات المشفرة ، ولم يكن لديهم حتى blockchain. هذا هو مخطط بونزي للتسويق متعدد المستويات كلاسيكي “.

عندما يتعلق الأمر بالمصرفيين ، يعتقد ترينشيف أن هناك القليل من الدوافع للحد من غسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة الأخرى ، حيث يبدو أن العقوبة تغفر إلى حد ما. في الواقع ، يمكن أن تكون هذه الأنشطة مربحة للغاية:

“يطلق عليه” العمى المتعمد “، مثل عندما تعرف أن هناك شيئًا خاطئًا ، لكنك تختار تجاهله. ثم ، ثانياً ، العقوبات ليست بهذا السوء. عندما تنظر إلى ما حدث ، نادرًا ما تمت مقاضاة أي شخص من المصرفيين جنائيًا بتهمة غسل الأموال. والتحذير هنا أيضًا هو أنه بمجرد تقديم تقرير المعاملات المشبوهة ، فإن هذا يمنحك تقريبًا حصانة من سيادة القانون “

تقدم Nexo أيضًا “تقارير أنشطة مشبوهة مختلفة” مع المنظمين المعنيين في جميع أنحاء العالم. قال Trenchev أن ما يقرب من 4 ٪ من معاملات Nexo يتم الإبلاغ عنها. كما أن الشركة مجبرة على الامتثال للعقوبات الأمريكية والدول المدرجة في القائمة السوداء مثل إيران وفنزويلا وكوريا الشمالية ،

على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت الدعاية التي أحدثها التسريب ستؤدي إلى تحقيقات وملاحقات قضائية ، فقد عوقبت العديد من البنوك المتورطة من قبل السوق.