ليست مفاتيحك ، ولا KuCoin: تجاهل الأعلام الحمراء

مرة أخرى في أبريل من عام 2020 ، ألقى كوينتيليغراف نظرة فاحصة على بورصة العملات المشفرة KuCoin. بالتحقيق في القفل الواضح لاسم النطاق الأساسي ، والذي كان نتيجة لقضية قانونية ضمن اختصاص المحكمة العليا في سنغافورة ، خلصنا إلى ما يلي:

في غياب الوضوح من أي من الأفراد المذكورين في هذه المقالة ، أو من الشركة نفسها ، من المرجح أن يرغب مستخدمو منصة KuCoin في الحصول على إجابات حول ما إذا كانوا يرسلون أموالهم إلى سنغافورة ، أو سيشيل ، أو الصين – أو في أي مكان آخر في العالم.

الآن 150 مليون دولار مفقودة من KuCoin فيما وصفته البورصة بأنه “حادث أمني” ، وبينما رفض مديرو البورصة الإجابة على أسئلتنا قبل خمسة أشهر (وأشاروا ضمنيًا إلى أن تقاريرنا الدقيقة لم تكن صحيحة) ، ربما سيحاسبهم عملاؤهم هذه المرة.

عدم وضوح

في مارس 2020 ، كانت KuCoin تواجه إمكانية رفع دعوى جماعية تركز على “بيانات خاطئة و / أو مضللة لأصحاب الحسابات”. وفي دعوى أخرى ، قضية تشيس ويليامز ضد KuCoin ، المرفوعة في المنطقة الجنوبية من نيويورك ، زُعم أن البورصة شاركت في عرض أوراق مالية غير مرخص. بالإضافة إلى KuCoin ، عينت الدعوى الأخيرة ثلاثة أفراد مرتبطين بـ KuCoin: مايكل غان ، جوني ليو ، وإريك دون.

قبل أيام قليلة من ظهور هذه المشاكل القانونية ، أعلنت KuCoin عن إعادة هيكلة الشركة التي تضمنت إعادة تعيين العلامة التجارية للشركة من كيان مسجل في سيشيل إلى كيان آخر ، وتعيين مدير جديد كان انتمائه إلى البورصة غير واضح في السابق.

إذا كانت عتامة الملكية مقلقة ، فهناك سؤال دائم آخر يرفع الأعلام بظلال قرمزية خبيثة. أين هو KuCoin على أي حال؟ يقترح تشيس ويليامز أنها بدأت كعمل تجاري في سيشيل يقع مقرها الرئيسي في هونغ كونغ ، قبل الانتقال إلى سنغافورة ، ويعتقد أن المديرين الثلاثة المحددين في الدعوى يقيمون هناك. ولكن مثل العديد من بورصات العملات المشفرة ، فإن الموقع الفعلي لمكتبها (إذا كان لديه واحد) والموظفين غير واضحين.

الأموال المفقودة ، فجوات المعرفة

هناك حكمة قديمة في العملة المشفرة. أو على الأقل قديمة قدم الصناعة نفسها. “ليس مفاتيحك ، وليس عملاتك المعدنية.” هذا يعني ببساطة أنه عندما يتم الاحتفاظ بأموالك من قبل طرف ثالث ، فإنك لا تتحكم فيها.

على الرغم من التحذيرات التي لا حصر لها حول مخاطر ترك الأموال في البورصات ، يواصل متداولو العملات المشفرة الوثوق في أن أمان البورصات (وسلامة موظفيهم) كافٍ لمنع فقدان الرموز المميزة الخاصة بهم. على الرغم من التحذيرات التي لا حصر لها ، إلا أنها مخطئة.

سواء كان اختراقًا أو هجومًا على الهندسة الاجتماعية أو عملية احتيال بسيطة على الخروج من الخدمة ، فإن إغراء الأموال المجانية يصعب على المجرمين مقاومة ذلك. أوضح ويلي ساتون سارق البنك بإيجاز (إذا كان ملفقًا) “أنا أسرق البنوك ، لأن هذا هو المكان الذي يوجد فيه المال”. وستستمر البورصات في تمثيل هدف جذاب طالما استمر حاملو العملات المشفرة في ترك أموالهم في المحفظة الساخنة.

صندوق التأمين

أصر جوني ليو من KuCoin على أنه يجب على العملاء “الرجاء الاطمئنان إلى أنه إذا تأثر أي صندوق مستخدم بهذا الحادث ، فسيتم تغطيته بالكامل من قبل KuCoin وصندوق التأمين الخاص بنا.” ومع بدء انتقال الأموال المختلسة إلى بورصات أخرى ، بدأت تظهر أدلة على أن كل شيء قد لا يضيع. لاحظ باولو أردوينو من Bitfinex عبر a سقسقة أن بورصته جمدت 13 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة على سبيل المثال ، وقد يساعد هذا النوع من التعاون المتبادل في ردع اللصوص في المستقبل.

بالطبع ، آمل أن يكون لدى KuCoin الموارد في صندوق التأمين الخاص بها لتغطية خسائر بهذا الحجم. يبدو أن جوني ليو يعتقد ذلك: “نعم ، هذا يكفي. بدءًا من أوائل عام 2018 ، أنشأنا صندوق التأمين للتعامل مع مشكلات أمنية غير متوقعة مثل هذه”. ربما تقوم البورصة بنشر عنوان المحفظة لإثبات وجود مثل هذا الصندوق ، وأنه سيدفع مقابل جميع المطالبات الصحيحة. ثم مرة أخرى ، لا يمكن للمديرين أن يكونوا واضحين معنا بشأن أساسيات مثل موقعهم ، وهيكلهم المؤسسي ، والوضع القانوني لاسم المجال الخاص بهم – لذلك ربما يكون هذا المستوى من الشفافية ممتدًا.

ولكن هناك حل بسيط يمكن لأي شخص تنفيذه ، وهو إصلاح يضمن عدم سرقة أموالك في اختراق البورصة. إنه حل سهل للغاية ، وواضح جدًا ، لدرجة أن مالكي حوالي 150 مليون دولار من العملات المشفرة يهاجمون أنفسهم الآن لعدم القيام بذلك.

لا تحتفظ بالعملات المشفرة في البورصة إذا كنت لا تستخدم الخدمة.

ليس مفاتيحك ، وليس عملاتك المعدنية.