مع استعداد حكومة كوريا الجنوبية لتنفيذ عمليات الامتثال “اعرف عميلك” (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) ، هناك ارتباك بين الخبراء القانونيين حول ما إذا كانت المتطلبات تتعارض مع القوانين الأخرى.
تبعا بالنسبة لـ Digital Today ، فإن المتطلبات الجديدة تتعارض مع قانون حماية المعلومات الشخصية الحالي ، والذي ينص على أنه لا يمكن للشركات المحلية طلب أرقام الضمان الاجتماعي بشكل قانوني.
يشمل الإجراء أيضًا المؤسسات المالية ، ومع ذلك يمكنهم طلبها في ظل ظروف استثنائية ، مثل المعاملات المصرفية الكبرى.
من المتوقع أن يدخل مرسوم إنفاذ قانون المدفوعات الخاصة حيز التنفيذ في مارس 2021 وسيتطلب من “موفري خدمات الأصول الافتراضية” تأكيد الأسماء الحقيقية من العملاء عن طريق التحقق منهم مقابل البيانات الشخصية مثل أرقام الضمان الاجتماعي.
تناولت ملاحظة خاصة واحدة قدمها معهد تحليل المعلومات المالية الوضع الحالي للغموض في فاتورة AML-KYC القادمة بشأن بورصات العملات المشفرة. وجادل بأنه نظرًا لاستضافة بورصة ما على الإنترنت فقط ، فهي ليست مجرد مؤسسة مالية ولكنها تشبه إلى حد كبير “بائع الطلبات عبر البريد مثل مركز التسوق عبر الإنترنت”.
“هذا لا يعني أن مشغلي الأصول الافتراضية يتم منحهم وضع مشغلي الأعمال المالية أو دمجهم في شركات مالية مؤسسية من خلال إنفاذ قانون المال الخاص المعدل.”
صرح خبراء قانونيون محليون متخصصون في صناعة العملات المشفرة أنه بسبب الغموض الذي يكتنف إجراءات الامتثال الجديدة القادمة لمكافحة غسل الأموال و اعرف عميلك ، “لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه ، حتى لو تم تضمين هذا المحتوى في قانون حقوق الأصول الافتراضية للأعمال.
أن تكون فاتورة التشفير نفذت في مارس من العام المقبل بالإضافة إلى الدعوات إلى تبادلات التشفير الحالية لتلبية متطلبات حساب الاسم الحقيقي ومصادقة ISMS والإبلاغ عن عملياتها في غضون ستة أشهر بعد تنفيذ القانون.
ومع ذلك ، يعتقد الخبراء القانونيون أنه يجب مناقشة المشكلة في أقرب وقت ممكن من خلال توضيح حالة بورصات العملات المشفرة ضمن الإجراءات الجديدة القادمة لـ AML-KYC وما إذا كان من الممكن تطبيق الإعفاءات القانونية على عمليات تبادل العملة المشفرة من حيث طلب أرقام الضمان الاجتماعي .
