من التكهنات حول قيمته المتأصلة إلى النظريات حول كونه طريقة الدفع المفضلة للمجرمين ، تواجه cryptocurrency وقتًا صعبًا في الحفاظ على اسم نظيف. واحدة من أكثر الاتهامات شيوعًا هو أن العملات المشفرة تديم عملية البيع غير المشروع المخدرات، وجهة نظر أعرب عنها مؤخراً وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين. يلقي Cointelegraph نظرة على تأثير العملة المشفرة على مبيعات الأدوية غير القانونية وما إذا كان يجب أن يتحمل أكثر من النقد.
الحكومة الأمريكية تشدد
حدث اللحظة الفاصلة التي اتخذتها الولايات المتحدة لاتخاذ إجراء حاسم ضد المخدرات غير المشروعة التي يتم شراؤها باستخدام عملة مشفرة في عام 2013 ، عندما كان عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي هرع في مكتبة سان فرانسيسكو العامة للقبض على روس أولبريخت ، الرجل الذي لعب دورًا رئيسيًا في رقمنة تجارة المخدرات الدولية. تعمل تحت اسم مستعار ‘read Dread Pirate Roberts ،” Ulbricht كان العقل المدبر وراء طريق الحرير – سوق مجهول ، يشبه موقع أمازون على داركنت – التي تتيح للمستخدمين شراء وبيع أي شيء ، بغض النظر عن الشرعية. على الرغم من أن الموقع قد سرد الأسلحة وتفاصيل بطاقة الائتمان المسروقة بالإضافة إلى المنتجات القانونية ، إلا أن المخدرات غير المشروعة كانت إلى حد بعيد القائمة الأكثر شيوعًا. كان Silk Road رائدًا في استخدام Tor ، وهو برنامج الشبكة المستخدم للوصول إلى darknet و Bitcoin (BTC) الضمان لإخفاء هوية المشتري والبائع ونشاطهم. على الرغم من أن عملاء الولايات المتحدة كانوا يأملون في أن يؤدي الاستيلاء على طريق الحرير إلى الحد من نشاط darknet ، فإن موقع الأخبار DeepDotWeb كتب أن التمثال النصفي كان “أفضل إعلان يمكن أن تأمله الأسواق المظلمة” ، مع ظهور عدد من المواقع المقلدة في السنوات اللاحقة. في عام 2014 ، استولى مكتب التحقيقات الفيدرالي على 27 موقعًا غامقًا خلال عملية Onymous ، وهو جهد مشترك بين مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات الأوروبية يوروبول للقضاء على الأسواق غير المشروعة. في عام 2019 ، لا تزال الأسواق المظلمة تبيع الأدوية غير المشروعة التي يمكن شراؤها باستخدام عملة مشفرة ، لكن تطبيق القانون في الولايات المتحدة يواصل اتباع نهج متشدد ، اعتقال زوجين في ولاية كاليفورنيا يوم 6 أغسطس لبيع المخدرات على darknet في مقابل بيتكوين وبيتكوين النقدية (الغرفة).
يبدو أن الأحداث الأخيرة تؤكد السياسة الثابتة لمسؤولي الحكومة الأمريكية. قبل أقل من أسبوعين ، وزارة الخزانة وأضاف عناوين تشفير متعددة إلى قائمة مواطنيها المعينين خصيصًا أو SDN بموجب قانون تعيين مخدرات الأجانب.
يقال إن العناوين مرتبطة بثلاثة صينى المواطنون ، وجميعهم من مستخدمي Bitcoin النشطين. One Litecoin (LTC) تم تضمين العنوان أيضًا في القائمة.
يعمل قانون Kingpin على تقييد المعاملات بين تجار المخدرات الدوليين الذين يسعون إلى تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة وحظر المعاملات بين هؤلاء المتجرين والكيانات الأمريكية. كما يمنح القانون الحكومة القدرة على التنسيق والتحقيق مع المُتجِرين الأجانب ، الذين يتم عرض أسماءهم على الرئيس ، الذي يقرر في النهاية فرض العقوبات أم لا.
وضعت مثل هذه التدابير التشريعية استجابة لحالة استهلاك المخدرات غير المشروع في الولايات المتحدة: البلد يعاني حاليًا من آلام وباء أفيوني خطير، مع شخص في أمريكا يموتون كل 16 دقيقة من جرعة زائدة من المواد الأفيونية. البيت الأبيض نشر اثنين من الاستشارات التي تحدد قلقها من أن الفنتانيل ، جنبا إلى جنب مع المواد الأفيونية الاصطناعية الأخرى ، يتم شراؤها باستخدام العملات المشفرة.
ذات صلة: تتبع المخدرات على Blockchain: ما مدى أهمية Walmart و IBM New Collaboration
تهدف هذه المؤسسات إلى مساعدة المؤسسات المالية ومنصات الدفع الرقمية ، وهي تسمى العملات المشفرة الأكثر طلبًا من قِبل باعة العقاقير غير المشروعة:
“الأفراد الموجودون في الولايات المتحدة يبحثون عن الفنتانيل ويحددون مواقع الويب المحتملة التي قد توفر الفرصة لشراء المخدرات غير المشروعة عبر الإنترنت. سيقوم المندوبون الأجانب بتوجيه تعليمات إلى الشخص الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له لإرسال المدفوعات عبر CVC ، مثل Bitcoin أو Bitcoin Cash أو Ethereum أو Monero. “
في إجراء لتضييق الخناق على تجارة المخدرات عبر الإنترنت ، حثت الاستشارات المؤسسات المالية على التقدم بأي بيانات مستخدمين مشبوهة ، بما في ذلك:
“عناوين محفظة العملة الافتراضية ، ومعلومات الحساب ، وتفاصيل المعاملة (بما في ذلك (…) التجزئة) ، وسجل المعاملات ذات الصلة ، ومعلومات تسجيل الدخول المتاحة (بما في ذلك عناوين بروتوكول الإنترنت IP) ، والمعلومات التي تم الحصول عليها من تحليل الملف الشخصي العام للعميل على الإنترنت والاتصالات ، ومعلومات الجهاز المحمول “.
أين يتم شراء الأدوية باستخدام التشفير؟
وفقا ل Ciphertrace ل أبلغ عن على مكافحة غسل الأموال ، أو AML ، يتم شراء جميع الأدوية تقريبًا التي تباع في أسواق darknet باستخدام العملات المشفرة. بالنسبة للجزء الأكبر ، “مبيعات الأدوية على شبكة الإنترنت المظلمة” هي عبارة أصبحت مرادفًا “للعقاقير المشتراة بالعملات المشفرة”. الشبكة المظلمة هي جزء من الإنترنت يمكن الوصول إليه عبر برنامج شبكة متخصص يتيح للمستخدمين التنقل دون الكشف عن هويتهم في حين أن نشاطهم لا يمكن تعقبه إلى حد كبير. بالنظر إلى سلطات الرقابة المتزايدة للحكومات – أكثر من غيرها لا سيما في الولايات المتحدة بعد 11/9 – توفر الشبكة المظلمة بيئة جذابة ومربحة ، وفي معظمها آمنة لمهربي المخدرات غير الشرعيين.
البروفيسور تاليس بوتينز ، مؤلف مشارك لجامعة سيدني للتكنولوجيا أبلغ عن على cryptocurrency والمخدرات غير المشروعة ، وقال Cointelegraph أن cryptocurrency كان لها تأثير كبير على الطريقة التي يتم شراء المخدرات:
“لقد غيرت Cryptocurrency بشكل جذري الطريقة التي يتم بها شراء المخدرات غير المشروعة وبيعها ، حيث تحولت معظم النشاط من سوق” سوقي “قائم على النقد إلى سوق عبر الإنترنت. احتاجت تجارة المخدرات غير المشروعة عبر الإنترنت إلى شيئين أساسيين للإقلاع. واحد هو منصة اتصالات مجهولة المصدر ، والتي تم توفيرها من قبل darknet وبدعم من TOR (بروتوكول اتصالات مجهول). وكانت القطعة المهمة الثانية طريقة مجهولة أو خاصة لإجراء المدفوعات الرقمية التي كان من الصعب تتبعها من قبل السلطات. هذا هو الدور الذي لعبته العملات المشفرة. وبالتالي ، فهي جزء لا يتجزأ من تجارة المخدرات عبر الإنترنت. “
من ناحية أخرى ، أعرب المتحدث باسم Europol Jan Op Gen Oorth عن رأي مفاده أن الطبيعة الشفافة للعملة المشفرة تجعل تتبع المعاملات أسهل مقارنة بالعمليات التي تنطوي على النقد:
“من الطبيعي أن يكون الدفع مقابل الأدوية باستخدام العملات المشفرة أكثر منطقية مقارنةً بالتحويلات المصرفية على سبيل المثال. من ناحية أخرى ، فإن معظم معاملات العملة المشفرة يمكن تتبعها بشكل أفضل بسبب طبيعتها الشفافة بطبيعتها بدلاً من النقد “.
ما مدى انتشار العملة المشفرة في مبيعات المخدرات غير المشروعة؟
بحكم طبيعتها غير الخاضعة للمساءلة ، من الصعب تقدير الحصة السوقية الدقيقة للعملات المشفرة في التجارة غير المشروعة. ويقدر تقرير جامعة سيدني للتكنولوجيا أن حوالي 46 ٪ من النشاط غير القانوني في السنة يرتبط مع البيتكوين. على الرغم من أنه من العدل الإشارة إلى أن هذا الرقم لا يمثل مبيعات المخدرات غير القانونية وحدها ، إلا أن التقرير وجد أن البيتكوين هو العملة المشفرة الأكثر شيوعًا لشراء الأدوية على شبكة darknet. لاحظ بوتنينز أيضًا لـ Cointelegraph أنه على الرغم من زيادة استخدام Bitcoin لأغراض غير قانونية ، إلا أن المعاملات القانونية باستخدام العملة المشفرة في ارتفاع أيضًا:
“ما يوضحه بحثنا هو أن القيمة الدولارية للنشاط غير القانوني في Bitcoin استمرت في الارتفاع ، كما ارتفع عدد مستخدمي Bitcoin المشاركين في نشاط غير قانوني ، وقد تجاوزت معدلات النمو هذه مؤخرًا النمو القوي في المستخدمين القانونيين ، إلى حد كبير المضاربين. نتيجة لذلك ، انخفضت النسب أو النسب المئوية لنشاط Bitcoin المتورط في نشاط غير قانوني في السنوات الأخيرة. لذلك ، بينما استمرت السوق السوداء على الإنترنت في النمو ، تستخدم العملات المشفرة بشكل متزايد لأسباب مشروعة. “
مشترك أبلغ عن بين يوروبول والمركز الأوروبي لرصد المخدرات وإدمان المخدرات (EMCDDA) وجدت أنه بالمقارنة مع القيمة السنوية للبيع بالتجزئة في سوق الأدوية في الاتحاد الأوروبي ، لا تزال أحجام مبيعات الظلام الداكنة متواضعة ولكن لديها إمكانية للنمو. مسح المخدرات العالمي 2019 ملاحظات أعلى مستوى على الإطلاق ، حيث حصل 27.1٪ من متعاطي المخدرات الذين شملهم الاستطلاع على مواد غير مشروعة لأول مرة عبر الشبكة المظلمة في الأشهر الـ 12 الماضية ، ارتفاعًا من 19.9٪ في العام السابق ، مما يسلط الضوء على اتجاه زيادة رقمنة تجارة المخدرات.
يذكر التقرير أنه خلال السنوات الست الماضية ، كانت هناك زيادة سنوية في النسبة المئوية للمشاركين الذين شملهم الاستطلاع والذين حصلوا على العقاقير على الشبكة المظلمة. بالإضافة إلى ذلك ، ادعى 30 ٪ من المستطلعين أن مجموعة العقاقير التي يستخدمونها قد زادت ، وأفاد 5 ٪ آخرين أنهم لم يجربوا المخدرات قبل الوصول إليها عن طريق darknet. تشير الزيادة في كل من مبيعات darknet وتعاطي المخدرات على نطاق أوسع بين المجيبين إلى أن رقمنة تجارة المخدرات تجعل المخدرات أكثر سهولة – بفضل عمليات الشراء والبيع المجهولة فضلاً عن الدفعات غير القابلة للتعقب باستخدام العملة المشفرة.
علاوة على ذلك ، وفقًا لاستطلاع Global Drugs Survey ، فإن توفر الأدوية على شبكة darknet التي يمكن شراؤها باستخدام العملة المشفرة زاد من استخدامها وجعلها أكثر جاذبية لأولئك الذين يفكرون في الاستخدام لأول مرة:
“بدأ أكثر من ربع المشاركين الذين أبلغوا عن استخدام السوق المظلمة في الأشهر الـ 12 الماضية استخدامهم في عام 2018: أي أنهم كانوا مجندين جدد في الشبكة المظلمة. تؤكد هذه البيانات أن أسواق Darknet تواصل جذب مشاركين جدد وأنهم لاعبون مهمون بشكل متزايد في بيع توزيع الأدوية غير المشروعة والوصفات الطبية “.
كيف يمكن مقارنة العملة المشفرة بطرق الدفع الأخرى للعقاقير؟
قبل ظهور العملات المشفرة ، كان النقد يُعتبر إلى حد كبير أكثر الوسائل مجهولةً لإجراء المعاملات غير المشروعة ، نظرًا لأنه لا يمكن تعقبها إلى حد كبير. ومع ذلك ، حتى مع تزايد شعبية البيتكوين ، لا يزال يبدو أن النقد يحتفظ بدوره الرئيسي في تسهيل المكاسب الجنائية.
في تقريرها ، تلاحظ Europol أن هذا يحدث لعدة أسباب. أولها أن هذه النقود هي طريقة دفع مجربة ومختبرة تم استخدامها منذ قرون. وبالتالي ، أساليب راسخة ل غسيل النقدية موجودة. ميزة أخرى أن النقدية لها أكثر من نظيراتها الرقمية هي حقيقة أنه لا يمكن تعقبها بنفس القدر (باستثناء الأرقام التسلسلية) ومجهول بينما يسهل تبادلها.
ذات صلة: تشفير مقابل النقدية – كيف تتراكم الأرقام على المخدرات والبنادق والقتل
معظم – ولكن ليس كل – تبادل العملات المشفرة و محفظة على الانترنت تتطلب مقدمي الخدمات على الأقل بعض “اعرف عميلك” ، أو KYC، الإجراءات من أجل تأكيد هويات عملائها. يذكر تقرير Europol أن التبادلات عادة ما تكون متعاونة للغاية عندما يتعلق الأمر بتحديد الجهات الفاعلة السيئة. من ناحية أخرى ، يمكن تبادل النقد ماديًا بين الغرباء وغسله بأي طريقة من الطرق دون معلومات عن المتورطين.
A Ciphertrace أبلغ عن وجدت أنه على الرغم من وجود مجموعة متنوعة من العملات المشفرة المستخدمة في الأسواق المظلمة المزعومة ، تظل عملة البيتكوين العملة المفضلة في 76 ٪ من المعاملات. قد لا يكون هذا مفاجئًا ، نظرًا لأن Bitcoin – على نطاق واسع – هو أكثر العملات المشهورة والمقبولة على نطاق واسع: تم الإبلاغ عن استخدام Litecoin في 7٪ فقط من الحالات ، بينما عملات الخصوصية مثل مونيرو (XMR) مذكورة فقط على أنها تستخدم في 4٪ من المعاملات ، خلافًا للاعتقاد الشائع.
كيف تغيرت العملات المشترية عن شراء الأدوية غير المشروعة؟
إن التغيير الأكثر جوهرية الذي جلبته العملات المشفرة إلى سوق الأدوية هو توفر الدفعات الإلكترونية مجهولة المصدر. قبل ذلك ، يجب أن تتم تجارة المخدرات عبر شبكات تقليدية غير متصلة بالإنترنت حيث يتم سداد المدفوعات عبر التحويل المادي للنقد. هذا بطبيعة الحال يقيد وصول المخدرات غير المشروعة إلى الشبكات المنشأة ويعرض كامل سلسلة التوريد وهيكل الدفع لخطر اعتراض من قبل السلطات. من ناحية أخرى ، فإن المدفوعات الرقمية مجهولة المصدر التي تتيحها العملات المشفرة جذابة بشكل خاص لتجار المخدرات وتلعب دوراً في إنشاء شبكة كبيرة ومتطورة بشكل متزايد من الأسواق المظلمة و “التجارة الإلكترونية السوداء“.
وفقًا لتوم روبنسون ، المؤسس المشارك وكبير العلماء في شركة تحليلات Blockchain Elliptic ، فإن فوائد إخفاء الهوية لتجار المخدرات يمكن أن تكون محدودة بسبب القدرة على صرف أرباحها المشفرة:
إن التحدي الذي يواجه تجار المخدرات هو كيفية صرف عائدات مبيعاتهم. تستخدم معظم عمليات تبادل العملة المشفرة أدوات مراقبة معاملات العملة المشفرة مثل Elliptic ، والتي تستخدم تحليل blockchain لتحديد ما إذا كانت الأموال تأتي من مصادر مثل الأسواق المظلمة. “
على الرغم من Ciphertrace ل أبلغ عن وجدت أن حصة صغيرة جدا من المعاملات darknet تنطوي على عملات الخصوصية ، ويعتقد روبنسون أنها مع ذلك عائق لقدرة تطبيق القانون على مساعدة ضحايا جرائم الإنترنت ، مقارنة بالحالات التي تنطوي على عملات مشفرة أخرى:
أحد الاتجاهات التي نراها هو زيادة قبول عملات الخصوصية مثل Monero في الأسواق المظلمة حيث تتوفر المخدرات للشراء. تقبل معظم الأسواق الجديدة الآن مدفوعات Monero ، إلى جانب Bitcoin عادة. وهذا يمثل تهديدًا لقدرة تطبيق القانون على تتبع هذا النوع من النشاط وتقديم المتورطين إلى العدالة “.
أوضح روبنسون لـ Cointelegraph عبر البريد الإلكتروني أنه بينما يتزايد استخدام Monero ، فإنه يفاجأ أنه لم يزعزع شعبية Bitcoin الإجمالية في التجارة غير القانونية:
“أولاً ، ما أصبح واضحًا وغير متوقع قليلاً هو أن ظهور عملات الخصوصية لم يؤثر بشكل كبير على الاستخدام الواسع النطاق لعملة البيتكوين الأقل شهرة في التجارة غير الشرعية. تقدم عملات الخصوصية العديد من المزايا للمجرمين ، لكن يبدو أن “ميزة المحرك الأول” لبيتكوين تجعل من الصعب استبدالها الآن بعد أن أصبح تبنيها في الأسواق المظلمة واسع الانتشار. وببساطة ، ليست أفضل عملة سرية تستخدم في الجريمة ، لكنها تظل الأكثر شيوعًا. “
هل العملات المشفرة هي أفضل خيار للدفع لتجار المخدرات؟
الغفلية هي سمة أساسية من سمات العملات المشفرة التي تم الاحتفال بها وانتقادها على حد سواء على قدم المساواة منذ اختراعها. ومع ذلك ، فإن الأشخاص الذين يشترون ويبيعون الأدوية باستخدام عملة مشفرة ليسوا منبوذين كما يرغبون. يسجل blockchain تفاصيل يمكن الوصول إليها للجمهور حول كل معاملة تتم من عنوان إلى آخر. ما لم يغسل المستخدم المعاملة من خلال سلسلة من الحسابات الوسيطة ، يمكن بسهولة اكتشاف أصل المعاملة ومقصدها. يمكن بعد ذلك ربط العناوين بالسجلات العامة ، كما أكد روبنسون:
“العملات المشفرة أقل مجهولة بكثير وأقل خصوصية مما يأمل كثير من الأشخاص في تجارة المخدرات. تسمح الأساليب التحليلية التي طورناها في سلسلة البيتكوين blockchain بتحديد ومراقبة الكثير من النشاط غير القانوني. تتحدث الغارات المستمرة وعمليات القمع التي تقوم بها وكالات إنفاذ القانون أيضًا عن قدرة السلطات على تتبع بعض الأنشطة غير القانونية على الأقل في Bitcoin والعملات المشفرة الأخرى. “
لا تزال Cryptocurrency تقنية حديثة ذات استخدام محدود. على الرغم من أنه قد يجعل المعاملات مجهولة أكثر من التحويلات البنكية التقليدية ، إلا أن صرف التشفير الذي تم استخدامه مسبقًا لأغراض غير قانونية يظل إجراءًا معقدًا وغير آمن. لهذه الأسباب ، من غير المرجح أن تحل العملة المشفرة محل النقدية تمامًا باعتبارها العملة المفضلة للنشاط غير القانوني في أي وقت قريب. في حين أن الرأي القائل بأن العملة المشفرة هو مجرد نظام للدفع مثل أي نظام آخر قد يكون صحيحًا إلى حد ما ، إلا أن عدم الكشف عن هويته يجعله أكثر جاذبية للأفراد الذين يتطلعون إلى شراء أو بيع المخدرات غير المشروعة. ومع ذلك ، مع التقدم التكنولوجي والعملات المشفرة المجهولة أصبحت مقبولة على نطاق واسع ، عملات الخصوصية لديها القدرة على التأثير على هيكل وتطوير الأسواق المظلمة وتجارة المخدرات غير المشروعة بشكل كبير.
