مدير شبكة إنلكية قوانين مكافحة الجرائم المالية: الوكالة 15.15
] مدير شبكة إنائب قوانين الجرائم المالية الإخبارية الأمريكية [الصفحة الرئيسية] [الأرشيف] – منتديات شبكة قلعة الكويت> [196590001] كشف كينيث أ. بلانكو ، مدير شبكة إنفاذ قوانين مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة ، أن الموقع قد شهد طفرة في المشفرة. منذ فترة عدد الشكاوى الآن ١٥٠٠ بلاغ شهريًا ، القياسي لما قاله.
قد تم تقديم عرض في مؤتمر شيكاغو-كنت بلوك ليغال تك يوم ٩ أغسطس.
وقد أوجز المدير الدور المتواصل الذي الشركات به شبكة إنفاذ قوانين مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة الأمريكية (CFTC). : “
”
“[في حين] يمكن أن تكون الابتكار في الخدمات المالية شيئًا عظيمًا … ذلك المؤتمر القومي للمرأة “.
وشدد بلانكو على أنه من” حماية حقوق الإنسان “. “.
وكما هو موضح في ونشر مارس ٢٠١٣ الخاصة بشبكة إنف إذ تضع قوانين مكافحة الجرائم المالية ، بموجب أحكام القانون الفيدرالي الموحد ، في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكشركات نقل أموال ( MSBs)، فجب على بورصات العلمات المشفرة للقياس عن كل حالات الطوارئ (CTR) ، بالإضافة إلى الامتثال لأدارة مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT).
كما أوضح بلانكو أن بالشركات التي تقل خدماتها الهوية – التي يطلق عليها غالبًا “خدمات الخل ط “- التي تقود إلى إخفاء مصدر إرسال العملات المشفرة. كذلك تراقب الوكالة البورصات التي تقع خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد أعادت المدير التنفيذي على فرض إجراءات إدارة مكافحة الجرائم المالية في عام 2017 مقابل بورصة العملات المشفرة قوانين مكافحة غسل الأموال كحالة كان فيها معلوماً عن حالات النشاط الإداري في [
وعلق قائلًا إنه في الوقت الذي يزداد فيه خدمات الدعم الإداري ، فقد “فوجئت” الوكالة برؤية الش كاتتابعة الخطوات الصحيحة للوفاء بمتطلباتها التنظيمية “”. [1965900]. “
” قُرْحَتُ مِنَ الْقَوْلِ “
قانون سرية البنوك الأمريكية (الولايات المتحدة الأمريكية) أكثر من 30 في المائة من جميع بورصات العملات المشفرة والإداريين منذ عام ٢٠١٤.
كما كرس بلانكو مزيدًا من الاهتمام بعمليات الطرحلعبة في الولايات المتحدة. [1965900].
Source link
