أصدرت محكمة اتحادية أمريكية اتهامات لثلاثة من مؤسسي الشركة المزعومة لتقديم منتجات مالية ذات صلة بتبادل العملة وجمعوا 25 مليون دولار في عرض عملة أولية. بالإضافة إلى المطالبة بالحصول على تراخيص في 38 ولاية ، ادعت الشركة أيضًا وجود شراكات مع Bancorp و Visa و Mastercard لإصدار بطاقاتها الخاصة.
اقرأ أيضًا: Yahoo! اليابان تؤكد الدخول إلى الفضاء المشفر
ثلاثة من المؤسسين الذين تم توجيه الاتهام إليهم
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الإثنين أن مؤسسي شركة ذات صلة بتبادل العملة الكاذبة قد وجهت إليهم اتهامات في محكمة مانهاتن الفيدرالية
سكان فلوريدا Sohrab Sharma ، 27 ، Raymond Trapani ، 27 ، وروبرت فاركاس ، 31 ، هم مؤسسي شركة ناشئة تدعى Centra Tech. زعمت الشركة أنها تقدم منتجات مالية ذات صلة بتبادل العملة ، بما في ذلك بطاقة Centra Card ، التي من المفترض أنها “سمحت للمستخدمين بقضاء أنواع مختلفة من العملة المربوطة لإجراء عمليات شراء في أي منشأة تقبل بطاقات الدفع Visa أو Mastercard” ، كما وصفته DOJ.
] اعتقل الثلاثة في الشهر الماضي. وقد استولى مكتب المدعي العام في ولاية نيويورك الجنوبية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على 91000 أثير “أثير من الضحايا كجزء من المخطط المرسوم” في عرض عملة أولية (ICO).
المحامي الولايات المتحدة ، روبرت خوزامي ، أوضح:
كما ادعى ، تآمر المتهمون للاستفادة من اهتمام المستثمرين بسوق العملات الأجنبية المزدهر. يزعمون أنهم قدموا ادعاءات كاذبة عن منتجاتهم وعن العلاقات التي كانوا يمتلكونها مع المؤسسات المالية الموثوقة ، حتى أنهم أنشأوا شركة Centra Tech CEO وهميّة. سواء كانت التقليدية أو المتطورة ، لا يمكن أن يتم عرض المركبات الاستثمارية بشكل قانوني مع الأكاذيب والاكاذيب.
ICO Worth $ 60 + Million
“التماس المستثمرين لشراء الأوراق المالية غير المسجلة ، في شكل الرموز الرقمية الصادرة عن Centra Tech” من خلال ICO في حوالي شهر يوليو. في المواد الشفوية والكتابية ، زعموا بشكل خاطئ أن شركة Centra Tech لديها فريق تنفيذي من ذوي الخبرة “وشكلت شراكات مع Bancorp ، و Visa ، و Mastercard لإصدار بطاقات Centra المرخصة من Visa أو Mastercard.” كما أنها مثلت أن الشركة “لديها جهاز إرسال الأموال وأوضحت وزارة العدل ، بالإضافة إلى تراخيص أخرى في 38 ولاية ، من بين مطالبات أخرى:
واستناداً إلى هذه المطالبات ، قدم الضحايا أموالاً رقمية تقدر بملايين الدولارات في استثمارات لشراء أرقام Centra Tech tokens. [19659013] “في أكتوبر / تشرين الأول 2017 أو حوالي شهر تشرين الأول / أكتوبر ، في نهاية برنامج ICO الخاص بشركة Centra Tech ، بلغت قيمة الأموال الرقمية التي تم جمعها من الضحايا أكثر من 25 مليون دولار” – وهو المبلغ الذي ارتفع الآن إلى أكثر من 60 مليون دولار.
بيانات خاطئة
وجدت وزارة العدل أن التصريحات التي أدلى بها الثلاثة لتأمين هذه الاستثمارات “خاطئة” ، مؤكدا أن كان ثلاثة منهم “يدركون جيداً زيف هذه الادعاءات”.
على سبيل المثال ، “الرئيس التنفيذي المزعوم” مايكل إدواردز ، وعضو آخر مفترض في الفريق التنفيذي لشركة “سنترا تيك” هم أشخاص خياليين تم تفريقهم لخداع المستثمرين “.
[وصفتوزارةالعدلبعدذلكالمخططالمستخدملتصنيعالرئيسالتنفيذيومديرتنفيذيآخر:
شارما نص الرسالة تراباني في أو حوالي 29 يوليو 2017 ، أنهم “بحاجة للعثور على شخص يشبه مايكل” … وبالمثل ، كتبت شارما في وقت لاحق خلال هذا التبادل نفسه: “سأقتل كل من الرئيس التنفيذي لها [another executive] ،” سأقول أنهم كانوا متزوجين ودخلوا في حادث. “
علاوة على ذلك ، فإن الشراكات والتراخيص التي أعلنت الشركة أنها غير موجودة ، كشفت وزارة العدل ، نقلا عن رسائل نصية بين تراباني وشارما يناقشان “افتقار Centra Tech للشراكات الفعلية مع البنوك أو شركات بطاقات الائتمان.” رسالة نصية أخرى من Sharma إلى Trapani و Farkas تقول ، “يجب التقدم بطلب للحصول على جميع التراخيص” ، “يجب أن أقوم “هذا القول.”
لائحة الاتهام الأربعة
وفقا لإعلان وزارة العدل:
واتهم الثلاثة في لائحة الاتهام من أربع.
واحد العد هو “مؤامرة لارتكاب الاحتيال على الأوراق المالية ويحمل الثلاثة الآخرون عقوبة محتملة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. “أما الثلاثة الآخرون فيحملون عقوبة قصوى محتملة بالسجن لمدة 20 عامًا”. وهم يتلاعبون بالأوراق المالية ، والتآمر لارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك ، والاحتيال عبر الأسلاك. بالإضافة إلى ذلك ، تحمل كل تهمة أيضًا عقوبات مالية محتملة. وكتبت الصحيفة: “إن أحكام السجن القصوى المحتملة في هذه الحالة يحددها الكونجرس ، وهي مقدمة هنا لأغراض إعلامية فقط ، حيث إن أي حكم على المتهمين سيحدده القاضي”.
علاوة على ذلك ، فإن الأوراق المالية والصكوك الأمريكية قامت اللجنة (SEC) بتقديم اتهامات مدنية ضد الثلاثي بشكل منفصل.
ما هو رأيك في وزارة العدل التي أدانت مؤسسي شركة سنترا تك الثلاثة؟ اسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.
صور من Shutterstock ، تويتر ، و DOJ.
تحتاج إلى حساب مقتنياتك بيتكوين؟ راجع قسم الأدوات.
تظهر محكمة ما بعد الولايات المتحدة مؤسس شركة Crypto عن مخطط احتيالي لأول مرة في أخبار Bitcoin.
وجدت وزارة العدل أن التصريحات التي أدلى بها الثلاثة لتأمين هذه الاستثمارات “خاطئة” ، مؤكدا أن كان ثلاثة منهم “يدركون جيداً زيف هذه الادعاءات”. 