منذ أن بدأت النيابة الكورية الجنوبية التحقيق في أوببيت ، أكبر صفقة تبادل عملة في البلاد ، تم الكشف عن المزيد من الأحداث. في حين لا تزال وسائل الإعلام المحلية تناقش الادعاءات وتثير تساؤلات حول الممارسات التجارية لشركة Upbit ، يعتقد بعض الناس أن أوببت جاهزة بالفعل. استمر التحقيق.
اقرأ أيضًا: Yahoo! اليابان تؤكد دخولها إلى الفضاء المشفر
الادعاءات
ذكرت وسائل الإعلام المحلية يوم الجمعة أن أكبر تبادل لعملة كوريا الجنوبية في كوريا الجنوبية ، أوببيت ، يخضع للتحقيق بتزوير مزعوم. وقد ظهرت مزيد من المعلومات منذ ذلك الحين ، مما يلقي ظلالا من الشك على ما إذا كان يمكن اعتبار هذه المزاعم الاحتيال. لم يتم تقديم أي تهم ضد Upbit في وقت كتابة هذه السطور. ومع ذلك ، قام المدعون العامون بمصادرة أجهزة الكمبيوتر والسجلات الخاصة بالتبادل كجزء من التحقيق.
يوم الإثنين ، وصف News1 كوريا:
قام المدعون العامون بتفتيش Upbit بتهمة التزوير بسبب الصفقات غير النقدية ، والاشتباه في التداول الداخلي خلال عملية الإدراج ، والادعاءات المتعلقة بغسل الأموال وتسرب الأموال من خلال مواقع التجارة الأمريكية
قضية السيولة
الادعاء الأول ، الأكثر تدقيقا ، يتعلق بسيولة بعض من العملات المعدنية المدرجة في Upbit.
تسرد البورصة حاليًا 137 عملة مجفرة ولكن ليس كل منها لها محافظ. يتهم المدعون العامون في كوريا الجنوبية تبادل “تداول الكتب” حيث يقوم “أوبت” بتسهيل تداول العملات السرية دون أن يكون بحوزته في الواقع العملات. جونجانج إلبو بالتفصيل:
من أكثر من 130 عملة مشفرة يتم تداولها حاليا في أوببيت ، حوالي 40 لا يدعمون المحافظ الإلكترونية.
News1 أشار أيضا إلى أن هناك وجهة نظر بين المحققين أنه إذا طلب المستخدمون نقل أو سحب عملاتهم المعدنية دفعة واحدة ، ثم لن يتمكن Upbit من إعادة أموالهم على الفور ، الأمر الذي سيجعل المعاملات الأصلية مزورة.
ومع ذلك ، يرى البعض أن “معظم مواقع التداول المحلية تعتمد هذه الطريقة” باستثناء تلك التي تتعامل مع شركات صغيرة عدد من cryptocurrencies مثل Bithumb ، نقل الأخبار ، مضيفا أنه إذا تم العثور على هذه الطريقة لتكون “الاحتيال الظاهر … [then] الصناعة لن تتأثر كثيرا.”
Upbit Calls It a Misunderstanding
Upbit يقول أن هذا التحقيق هو “شيء يأتي من سوء الفهم” ، حسبما ذكر جونجانج إلبو.
التبادل وقد رفضت هذه الاتهامات مراراً وتكراراً ، مؤكدة أنها ستؤمِّن عمليات التشفير المطلوبة بمجرد أن توسطت في صفقة للقطع النقدية بدون محفظة ، حسبما أفاد منفذ الأخبار. بالإضافة إلى ذلك ، يصر Upbit على أنه “لم يشتري أو يباع أبداً حالات سرية لم يكن يمتلكها منذ افتتاحه في أكتوبر الماضي”.
علاوة على ذلك ، وبالنظر إلى الشراكة الحصرية لـ Upbit مع بورصة الولايات المتحدة Bitrex ، يعتقد خبراء التشفير أن “عدم الفهم “أدى نظام التداول Upbit الذي يربط النظام مع البورصة في الخارج إلى الاشتباه في تجارة الكتب” ، أكدت النشرة ، مضيفا:
Cryptocurrency المتداول في KRW يديره مباشرة Upbit ، وعندما يشتري العملاء عملات افتراضية أخرى … يتم إجراء المعاملات من خلال Bittrex تحت مسؤولية Upbit.
أوضح ممثل لبورصة تشفير أخرى أنه باستثناء سوق الوون ، يتم إجراء معاملات Upbit من خلال Bittrex. “إنها صفقة كتابية مشروعة ، ويبدو أن المدعين العامين أساءوا فهم سبب قيامهم ببيع العملات التي لا يملكونها”.
المراجعة الداخلية السابقة
هناك عامل آخر يلعبه مقال نشرته Money Today يوم الثلاثاء ، الإشارة إلى التدقيق الداخلي الذي ورد أنه حدث في وقت سابق من هذا العام. نقل المخرج الإخباري لي سيوك وو ، رئيس شركة دونامو التي تدير Upbit ، قائلا “في أوائل شهر مارس ، عندما كان يشتبه في Upbit فقط [conducting] كتاب الصفقات دون [holding the] عملات معدنية … لقد تم إخطار أن كمية العملات المعدنية [in the books] هي 100 ٪ مطابقة لعدد من العملات “في محافظ.
في إشارة إلى المادة المذكورة أعلاه ، كتب مستخدم تويتر Crypto من كوريا ،” Upbit ادعى أن لديهم التدقيق الداخلي للحسابات … ويظهر التدقيق أن 100 ٪ من العملات هي حقيقية ، جميع السجلات المتزامنة مع محافظهم الخاصة. ”
أخذ بعض الناس فيما بعد مطالبة أوببيت لأن التبادل واضح من الخطأ في هذا التحقيق الحالي ، بينما يبقى الآخرون أكثر موضوعية. كتب مستخدم تويتر Nash ، “لم ينته بعد. في هذه الأثناء ، لا تزال وسائل الإعلام الكورية تطرح تساؤلات حول عمليات أوببيت وتسعى للحصول على مزيد من الإجابات في وقت كتابة هذه السطور.
مخاوف بشأن التجارة وغسل الأموال
يقال إن أعضاء النيابة ينظرون أيضًا في مزاعم من الداخل وكتبت نيوز أونصة كوريا: “بعض المستثمرين أثاروا شكوكا قوية بوجود تداول من الداخل” في البورصة. “يُشتبه في أن الشخص الذي يتلقى معلومات من أحد موظفي Upbit بشأن قائمة قادمة [on Upbit] كان سيشتري العملة المشفرة من موقع التجارة الخارجية [an] ويباع على أوببيت.”
علاوة على ذلك ، زعم المحققون أن “تم تحويل الأموال التجارية بسهولة أكبر من الولايات المتحدة [exchange] إلى الولايات المتحدة بسبب الربط مع Bittrex” ، كما جاء في المنشور.
أما بالنسبة لأي اتهامات بالاحتيال ، فقد نقل عن محامي صحفي ما يلي:
من الصعب الحكم عليه كاحتيال لأنه لا يوجد ضحية. إذا كان قانون سوق رأس المال ينطبق على موقع المعاملة [Upbit] ، فإنه يعد جريمة جنائية. إن عدم وجود قانون أساسي واضح هو مشكلة أكبر.
أكد جونجانج إلبو أيضًا أنه وفقًا لموقف الجهات التنظيمية المالية في البلاد ، “لا تخضع العملة الموروثة لقانون سوق رأس المال لأنها ليست منتجًا نقديًا”. هذا الحدث غير المحتمل الذي يستطيع المدعون العامون تطبيق قانون سوق رأس المال على هذه الحالة ، فإن العمولات من خلال التعاملات الكتابية تعتبر عائدات جنائية ، كما أوضح منفذ الأخبار.
هل تعتقد أن أوببيت قد ارتكب أي خطأ؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه.
صور من Shutterstock ، تويتر ، و Upbit.
تحتاج إلى حساب مقتنياتك من البيتكوين؟ تحقق من قسم الأدوات لدينا.
ظهر التحري اللاحق لاكبر تبادل للتبادل في كوريا الجنوبية لأول مرة في أخبار بيتكوين.
