حكومة كوريا الجنوبية تعمل على توسيع تحقيقاتها بشأن تبادل العملات الأجنبية ، وخاصة استخدام حسابات الشركات التي يقول المنظمون إنها يمكن أن تؤدي إلى غسيل الأموال. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب إقدام المدعين العامين على إجراء تحقيق بشأن أكبر بورصة للتبادل في البلاد ، أوببيت.
تمت القراءة أيضًا: Yahoo! اليابان تؤكد دخولها إلى الفضاء المشفر
توسيع التحقيق Crypto Probe
يتعاون كبار المسؤولين الماليين في كوريا الجنوبية مع المدعين العامين لتوسيع نطاق تحقيقاتهم في مشغلي تبادل العملات المحلية. نقلت صحيفة “كوريا تايمز” يوم الأحد عن مسؤول في لجنة الخدمات المالية (FSC):
بناء على طلب من هيئة الرقابة المالية (FSS) والادعاء لمعالجة المخاوف المتزايدة بشأن مكافحة غسيل الأموال واحتمال إساءة استخدام المعاملات المشفرة في مجال غسيل الأموال والغش ، تبحث FSC في حسابات الشركات الخاصة بالبورصات المفتوحة في البنوك المحلية.
كان يجب إيقاف استخدام حسابات الشركات لمعاملات التشفير عندما قامت الحكومة بتقديم نظام الاسم الحقيقي في نهاية يناير. ومع ذلك ، تم تحويل 30٪ فقط من جميع الحسابات المشفرة 
إلى أسماء حقيقية حتى الآن.
البنوك الستة التي لديها القدرة على إصدار حسابات الاسم الحقيقي اخترت لخدمة فقط أكبر تبادلات التشفير في البلاد: Upbit ، Bithumb ، Coinone ، و Korbit. ومع ذلك ، لم يتم تحويل جميع الحسابات في هذه التبادلات إلى أسماء حقيقية. بالإضافة إلى ذلك ، تستمر جميع البورصات الصغيرة والمتوسطة الحجم في استخدام حسابات الشركات في معاملات التشفير.
يقول المنظمون إن استخدام حسابات الشركات يمكن أن يؤدي إلى عمليات احتيال ، كما هو الحال مع Coinnest التي اتهم رئيسها التنفيذي بالاختلاس. كما يجري حاليًا التحقيق في أكبر صفقة تشفير كورية من حيث الحجم ، أوببيت ، على الرغم من قيام البنوك بتحويل حساباتها إلى حسابات اسمية حقيقية.
التعاون مع الدول الأخرى
كانت كوريا الجنوبية تناقش التعاون مع الدول الأخرى حول لوائح التشفير. في مجلس إدارة الهيئة الدولية للأوراق المالية (IOSCO) مؤخرا والاجتماع العام السنوي الذي عقد في هنغاريا ، ناقش نائب رئيس FSC Kim Yong-beom القضايا المتعلقة بالتبادل مع هيئات الإشراف الوطنية الرئيسية. وقد تم التأكيد على ضرورة تعاون IOSCO بشأن لوائح التشفير و ICO في الاجتماع.
نقلت صحيفة كوريا تايمز عن مسئول في FSC قوله:
تتعاون FSC مع السلطات في الدول الأخرى. تظهر أحدث نتائجنا أن التبادل المحلي يزيح ميزانياتها العمومية ومخادعها المستثمرين. تقوم شركة FSC بفحص نظام الكمبيوتر الخاص بـ Upbit مع المدعين العامين و FSS لتدقيق حيازات العملة الافتراضية في البورصة.
في هذه الأثناء ، أشار محافظ FSS الجديد Yoon Suk-heun مؤخراً إلى أنه سيبحث في تخفيف اللوائح الخاصة بتداول العملات الأجنبية المحلي ، مستشهداً بـ ” هناك بعض الجوانب الإيجابية لتجارب التشفير. “
ما رأيك في قيام المنظمين الكوريين بتوسيع نطاق التحقيق في تبادلات التشفير؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه.
صور من Shutterstock والحكومة الكورية.
تحتاج إلى حساب مقتنيات البيتكوين الخاصة بك؟ تحقق من قسم الأدوات لدينا.
ظهر المنشورون الكوريون الذين تم توسيع نطاقهم للتحقيق في Cryptocurrency التبادل لأول مرة على أخبار Bitcoin.
