Tel Aviv Court Forces Bank to Accept Funds of Sale of Bitcoin

النظام المصرفي الإسرائيلي يواكب التحديات المتزايدة لمستخدمي البيتكوين ، سواء كانوا من البورصات أو عمال المناجم أو المتداولين ، ويستمر في الصعود من قبل المحاكم. المثال الأخير يأتي من تل أبيب حيث حاول أحد البنوك منع التحويلات الواردة من البورصة.

اقرأ أيضا: شركة التعدين الإسرائيلية Bitcoin يرفع دعوى على البنك لإغلاق حسابه

يستخدم البنك مكافحة غسل الأموال ذريعة لقمع بيتكوين

بنك هبوعليم (TASE: POLI) ، أكبر بنك في إسرائيل ، أجبرت عليه محكمة تل أبيب الجزئية لقبول تحويل الأموال الناتجة عن بيع البيتكوين. مُنع عميل البنك من تحويل 195،000 دولار من موقع تداول بيتكوين أوروبي إلى حسابه المشترك

ادعى هابوليم أنه كان هناك أساس معقول للقلق من أن بيع البيتكوين كان مرتبطا بغسيل الأموال و تمويل الإرهاب ، هذا على الرغم من وجود وثائق تشير إلى المصدر الدقيق للأموال المستخدمة لشراء في هذه الحالة وتمكين القدرة على تعقب الأموال من البداية إلى النهاية . بالإضافة إلى ذلك ، تم الإبلاغ عن المعاملة حسب الأصول من قبل العميل إلى مصلحة الضرائب الإسرائيلية. لم يكن أي من هذا كافيا لإقناع البنك ، الذي أصر على رفضه ، وحتى أخبر العميل أنه يعتزم إعادة الأموال في غضون أسبوع.

هذا الأحد واجه الجانبان بعضهما البعض في المحكمة والبنك مطوية. في جلسة استماع أمام القاضي ليمور بيبي بشأن طلب أمر قضائي مؤقت ، أصبح من الواضح أنه لا يوجد شك حقيقي في انتهاكات قوانين مكافحة غسل الأموال أو جرائم الضرائب ، واضطر البنك إلى الموافقة على إيداع الأموال في حساب العميل فورا. من جانبه ، وافق التاجر على توقيع نموذج IRS W8 معلنا أنه ليس لديه أي صلة بالولايات المتحدة. ويشير هذا إلى أنه كما هو الحال في الحالات السابقة ، فإن القلق الحقيقي للبنك الإسرائيلي هو في نهاية الأمر قمع المنظمين الأمريكيين. ومن المثير للاهتمام أن المحكمة رفضت أيضا طلب البنك لطلب منع النشر بشأن القضية.

التصعيد الشديد

دورون ، تيكوتزكي ، كانتور ، غوتمان & وعلق أميت غروس ، وهو مكتب محام يمثل المدعين ، قائلاً: “شهدنا مؤخراً تصعيداً حاداً في مكافحة البنوك ضد بيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى. في ما يبدو أنه سياسة مخططة لاغتيال مستهدف ، فإن البنوك تمنع عملائها من إرجاع الأموال الأجنبية الناشئة من العملات الافتراضية إلى حساباتهم الإسرائيلية ، على الرغم من أن العملاء يرغبون في إعلان حركة الأموال ودفع ضرائبهم وفقًا “

” هذه سابقة مهمة تلزم النظام المصرفي ككل بإعادة النظر في سياسته فيما يتعلق بالأموال الناشئة عن معاملات العملة الافتراضية ، مع إجراء فحص حقيقي وملائم لكل معاملة مخصصة ، بدلاً من رفض كل منها بشكل تلقائي وأضافوا عن نتيجة القضية.

هل ينبغي للجهات التنظيمية أن تعمل ضد البنوك التي ترفض تقديم خدمات بيتكوين؟ شارك افكارك في قسم التعليقات في الاسفل.

---

صور بإذن من Shutterstock

---

هل تتفقون معنا على أن البيتكوين هو أفضل اختراع منذ الخبز؟ اعتقد ذلك. هذا هو السبب في أننا نبني هذا الكون عبر الإنترنت يدور حول أي شيء وكل شيء بيتكوين. لدينا متجر . و منتدى . و كازينو ، تجمع وإحصاءات الأسعار .

آخر بنك تل أبيب قوات البنك لقبول الأموال من بيع بيتكوين ظهر لأول مرة على أخبار بيتكوين.

Source link