تعرف على معاملتك هو KYC of Blockchain

 

لقد سمعت عن KYC – اعرف عميلك – وربما KYT – تعرف على معاملتك – ولكن من المحتمل أن تختبرها في العمل. أصبح KYC في الآونة الأخيرة هو المعيار للتسجيل الجماعي وتحقق الصرف. الآن ، KYT آخذ في الازدياد ، وهو يهدد بوضع قائمة سوداء على bitcoiners التي تعتبر cryptocurrency غير نظيفة.

اقرأ أيضا: Chainalysis رفع 16Mn $ – خطط لمراقبة Blockchains متعددة

كيف نظيفة هل تشفير الخاص بك؟

] يبدو من النفاق أن نتوقع من مستخدمي cryptocurrency حساب مصدر عملاتهم. من المؤكد أنه لا أحد يتعامل مع ما تم إنفاقه على بيتكوين قبل نقله إلى الشخص التالي ، وبالإضافة إلى ذلك ، فإن التمييز ضد عملات معينة يتعارض مع مفهوم الاستبدال؟ سواء أعجبك ذلك أم لا ، فإن شركة KYT في ازدياد ، وإذا تركت بدون مراقبة ، يمكن أن تخلق بيتكوين من دولتين ، مع طريق واحد للطريق المؤكّد والآخر للطريق الذي لم يتم التحقق منه و “أموالهم المظلمة”.

شركة واحدة اسمها مرادفا لصعود تعرف معاملتك هو Chainalysis. الشركة ، والتي تتخصص في متابعة درب المال من خلال blockchain ، هي شركة مثيرة للجدل على أقل تقدير. فمن ناحية ، ساعدت برامجهم في تتبع حركات bitcoins المسروقة من Mt Gox. ولكن من ناحية أخرى ، لا يحب مستخدمي cryptocurrency التفكير في كل معاملة يجري تسجيلها وترتبط بهوية العالم الحقيقي إلى الأبد. وبعد أن جمعت 16 مليون دولار مؤخرًا ، أصبحت أدوات التطفل الخاصة بـ Chainalysis هي قريبًا إلى blockchain بالقرب منك.

عندما لا يكون KYC أطول من ذلك

لا يُعتبر التشليش الشركة الوحيدة التي تعمل على تطوير حقل KYT للأفضل أو الأسوأ. أصبح الآن من الأمور الروتينية بالنسبة لبعض الحشود أن تطلب من المستثمرين أين تم الحصول على أموالهم ، والتأكد من أنها لم يتم الحصول عليها بوسائل غير قانونية. ومع ذلك ، لا توجد أسئلة بدون إجابة حول ما يشكل حتى عملة مشفرة. قد يتفق بعض الناس ، على سبيل المثال ، على أن 400 مليون دولار من NEM التي سرقت من Coincheck يمكن وصفها بشكل معقول بأنها أموال قذرة. ولكن ماذا عن العملات التي مرت في سوق ويب عميقة ، على الرغم من أنه كان من الممكن استخدامها لإجراء عملية شراء قانونية بالكامل؟

من وجهة نظر البنوك والبورصات ، التي يجب أن تدوس بحذر شديد ولا ينظر إليها غض الطرف عن غسل الأموال والأنشطة غير القانونية الأخرى ، قد لا يكون KYC كافياً. إنها ، بعد كل شيء ، عملية ثابتة يمكنها أن تكفل شرعية شخص معين في لحظة معينة من الزمن. ومع ذلك ، لا يمكن تحديد ما إذا كان هذا الشخص قد حصل في وقت لاحق على ملكية الأصول المغسولة.

كيف تكون النظيفة لديك فيات؟

التكنولوجيا ليست جيدة بطبيعتها أو الشر. يتم إنشاؤها ببساطة ، ومن ثم قُصدت بطرق خيرية وحاقدة. إذا لم يقم Chinalysis ، و Elliptic ، و Bitfury (Crystal) وغيرهم بتطوير برنامج KYT ، فإن شخصًا آخر سيقوم بذلك – وستتولى سلطات فرض القانون انتظار الشراء منه بدلاً من ذلك. مع ما يقدر بنحو 90٪ من فواتير الولايات المتحدة الملوثة بالكوكايين ، وبالعملة الخضراء في محفظتك التي من المحتمل أن تكون قد استُخدمت لتمويل أنشطة غير قانونية متنوعة ، فإن العملة المربوطة ليس أكثر قذارة من العملة الورقية – في الواقع أنها ربما تكون أكثر نظافة. الفرق هو أن الأوراق النقدية لا يمكن مراقبتها في الوقت الحقيقي لأنها تنتقل من شخص لآخر.

واحدة من أعظم نقاط القوة في بيتكوين – الشفافية – إنها أيضا ضعفها. الآن على الأقل ، لا تزال هناك طرق للدخول والخروج من العالم من cryptocurrency دون الحاجة إلى التحقق من هويتك وحساب لمصدر أموالك. يتم إغلاق هذه الأبواب بسرعة على الرغم من أن KYT تصبح KYC الجديدة.

هل تعتقد أن KYT أمر لا مفر منه ، وهل تعتقد أنه يهدد قابلية التحويل البرمجي؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه.

---

 

---

 

 

Source link