يواجه NFT Trader السجن مقابل الاحتيال الضريبي بقيمة 13 مليون دولار على أرباح Cryptopunk

قد يواجه متداول الرمز المميز غير القابل للإلغاء (NFT) السجن لمدة تصل إلى ست سنوات بعد أن أقر بأنه مذنب في الإبلاغ عن ما يقرب من 13 مليون دولار من أرباح من تداول التشفير ، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى في ولاية بنسلفانيا.

اعترف Waylon Wilcox ، 45 عامًا ، بتقديم إقرارات ضريبة الدخل الخاطئة لسنوات الضرائب 2021 و 2022. قال المدعون الفيدراليون في بيان صحفي في 11 أبريل / نيسان إن المستثمر السابق لـ Cryptopunk أقر بأنه مذنب في 9 أبريل بتهمة تقديم إقرارات ضريبة الدخل الفردية الخاطئة.

مرة أخرى في أبريل 2022 ، قدم ويلكوكس إقرارًا ضريبيًا كاذبًا للدخل للعام الضريبي 2021 ، مما أدى إلى نقص ضريبة دخله بنحو 8.5 مليون دولار وخفضت ضريبةه بحوالي 2.1 مليون دولار.

في أكتوبر 2023 ، قدم ويلكوكس عائدًا آخر ضريبيًا كاذبًا للضرائب للعام المالي لعام 2022 ، مما أدى إلى تقليل ضريبة دخله بمقدار 4.6 مليون دولار وتخفيض ضريبةه المستحقة بنحو 1.1 مليون دولار.

“إن الحد الأقصى لعقوبة القانون الفيدرالي لهذه الجرائم تصل إلى ست سنوات من السجن ، ومدة الإفراج الخاضع للإشراف بعد السجن ، وغرامة” ، وفقًا للبيان. ومع ذلك ، فإن التفاصيل الدقيقة وتوقيت عقوبته لا تزال غير واضحة.

متعلق ب: يبيع NFT Trader Cryptopunk بعد عام بخسارة ما يقرب من 10 ملايين دولار

اشترى المتداول وبيع 97 قطعة من مجموعة Cryptopunk NFT ، وهي أكبر مجموعة NFT في الصناعة ، مع رسملة سوق بقيمة 687 مليون دولار.

في عام 2021 ، باع Wilcox 62 NFTS Cryptopunk لتحقيق ربح قدره حوالي 7.4 مليون دولار ولكنه أبلغ عن ضرائبه. في عام 2022 ، باع 35 مشفرًا إضافيًا مقابل 4.9 مليون دولار. وقالت وزارة العدل إن ويلكوكس اختار عمدا “لا” عندما سئل عما إذا كان قد شارك في معاملات الأصول الرقمية على كلا الملفات.

“إن التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب ملتزم بكشف المخططات المالية المعقدة التي تنطوي على عملات افتراضية ومعاملات NFT مصممة لإخفاء الدخل الخاضع للضريبة” ، قال وكيل خاص في مكتب فيلادلفيا المسؤول عن يوري كروتي ، مضيفًا:

“في البيئة الاقتصادية اليوم ، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يشعر الشعب الأمريكي بالثقة من أن الجميع يلعبون بالقواعد ويدفع الضرائب التي يدينون بها”.

تم التحقيق في القضية من قبل دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) وإدارة التحقيق الجنائي.

متعلق ب: CZ Claps مرة أخرى ضد مزاعم صفقة الولايات المتحدة “لا أساس لها”

تكسب قواعد ضريبة التشفير الجر

اجتذبت قوانين ضريبة التشفير الفائدة في جميع أنحاء العالم في يونيو 2024 بعد أن أصدرت مصلحة الضرائب لائحة تشفير جديدة تجعلنا معاملات تشفير خاضعة لمتطلبات الإبلاغ عن ضريبة الطرف الثالث لأول مرة.

منذ يناير ، كان على تبادل التشفير المركزي (CEXS) وغيرهم من الوسطاء للإبلاغ عن المبيعات وتبادل الأصول الرقمية ، بما في ذلك العملات المشفرة.

في 10 أبريل ، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا مشتركًا في الكونغرس لإلغاء تشريع في عهد إدارة بايدن الذي كان سيتطلب بروتوكولات التمويل اللامركزي (DEFI) للإبلاغ أيضًا عن معاملات مصلحة الضرائب.

من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2027 ، كانت قاعدة وسيط IRS Defi قد وسعت متطلبات الإبلاغ الحالية لسلطة الضرائب لتشمل منصات Defi ، وتتطلب منهم الكشف عن العائدات الإجمالية من مبيعات التشفير ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بدافع الضرائب المشاركين في المعاملات.

ومع ذلك ، يعتقد بعض المستشارين التنظيميين التشفير أن التشريعات المصرفية في Stablecoin و Crypto يجب أن تكون أولوية فوق تشريع الضرائب الجديد في الولايات المتحدة.

“النهج التنظيمي المصمم” لمجالات تشمل قوانين الأوراق المالية وإزالة “العقبات في الخدمات المصرفية” يمثل أولوية للمشرعين الأمريكيين الذين لديهم “مزيد من الاتجاه الصعودي” للصناعة.

https://www.youtube.com/watch؟v=3dyench-2is

مجلة: SEC’s U-Turn on Crypto أوراق الأسئلة الرئيسية دون إجابة