تم تتبع العملة المشفرة بقيمة إجمالية قدرها 201،400 دولار لعناوين جمع التبرعات التي يزعم أنها تسيطر عليها حماس وتستخدم لغسل أكثر من 1.5 مليون دولار في الأصول الرقمية منذ أكتوبر 2024.
حدثت الغسل من خلال سلسلة من “تبادل العملة الافتراضية والمعاملات من خلال الاستفادة من الممولين المشتبه بهم والوسطاء دون وصفة طبية” ، قالت وزارة العدل. تقام الأموال حاليًا في مزيج من 17 محفظة على الأقل.
في يناير 2024 ، أعلن مكتب الخزانة الأمريكي للسيطرة على الأصول الأجنبية ، إلى جانب المنظمات المقابلة في المملكة المتحدة وأستراليا ، عقوبات ضد الشبكات والميسرين لمعاملات التشفير المرتبطة بحماس. تم بناء تلك العقوبات على عقوبات الخزانة الأمريكية اعتبارًا من أكتوبر 2023.
في يناير 2024 ، رفعت ثلاث عائلات من ضحايا هجوم حماس ضد إسرائيل دعوى قضائية ضد بينانس ورئيسها التنفيذي السابق تشانغبينج تشاو ، زاعمين أن البورصة قدمت “مساعدة كبيرة” للإرهابيين. في الحجج الشفوية ، زعم محام يمثل Binance أن التبادل “لم يكن له علاقة خاصة [with] حماس […]”
واجهت Binance التدقيق من حكومة الولايات المتحدة بسبب أوجه القصور المزعومة في ضوابط مكافحة غسل الأموال. استقر البورصة مع وزارة العدل مقابل 4.3 مليار دولار في نوفمبر 2023.
مزيد من التنظيم مطلوب؟
وفقًا لتقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس في ديسمبر 2024 ، زعم أن حماس قد طلبت تبرعات عملة مشفرة منذ عام 2019 على الأقل ، على الرغم من أن “مقياس وفعالية” هذه الجهود لم يكن واضحًا.
لقد لفتت المنظمات الإرهابية التي تستخدم Crypto لجمع التبرعات انتباه الولايات المتحدة بشكل متزايد ، حيث يتساءل بعض المسؤولين عما إذا كانت الصناعة تحتاج إلى مزيد من الإشراف أو اللوائح لوقف هذا السلوك.
وفقًا لتقرير سلسلة من السلسلة 2023 ، فإن تمويل الإرهاب يفسر قدرًا صغيرًا جدًا من استخدام التشفير ، حيث تلتزم مجموعات غير قانونية باستخدام الأساليب التقليدية المستندة إلى فيات لتمويل العمليات.
مجلة: لقد تم سلاح الإرهاب وحرب إسرائيل غزة لتدمير التشفير
