يقال إن الهند تحقق في Binance في قضية غسل الأموال الصينية – تنظيم Bitcoin News
يقال إن السلطات الهندية تحقق في تبادل العملة المشفرة Binance فيما يتعلق بقضية غسيل أموال صينية جارية حصدت أكثر من 10 مليارات روبية (134 مليون دولار).
المشاكل التنظيمية في Binance مستمرة
أفادت تقارير إعلامية محلية نقلاً عن أشخاص على دراية بهذا الأمر أن الهند تحقق فيما إذا كانت منصة تداول العملات المشفرة العالمية Binance لها أي دور في مخطط غسيل أموال صيني يتضمن تطبيقات مراهنة.
استدعت إدارة الإنفاذ في البلاد (ED) ، وهي وكالة لإنفاذ القانون تابعة لوزارة المالية ، المديرين التنفيذيين في Binance للاستجواب ، وفقًا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر لا يزال قيد التحقيق.
تتمحور القضية حول تطبيقات المراهنة التي يديرها المشغلون الصينيون. يُزعم أنهم جمعوا أكثر من 10 مليارات روبية خلال الأشهر العشرة الماضية. يُشتبه في قيامهم بغسل جزء من الأموال من خلال بورصة العملات المشفرة الهندية المحلية Wazirx ، التي استحوذت عليها Binance في عام 2019.
وقالت بينانس ردا على الخبر في بيان:
لم نتلق أي استدعاء في يونيو أو يوليو من هذا العام. وفقًا للمعلومات المتاحة في المجال العام ، تم توجيه الاستدعاء إلى Wazirx فقط.
وتابع التبادل: “نحن نعمل عن كثب مع المنظمين وجهات إنفاذ القانون وقادة الصناعة في جميع أنحاء العالم لتعزيز أمن واستدامة الصناعة مع توفير أفضل الخدمات والحماية لمستخدمينا.”
حذر عدد متزايد من المنظمين في جميع أنحاء العالم Binance من العمل في ولاياتهم القضائية دون تصريح. وهي تشمل جهات تنظيمية في ماليزيا واليابان والمملكة المتحدة وجزر كايمان وهونغ كونغ وتايلاند وألمانيا وليتوانيا.
وتعليقًا على التدقيق التنظيمي المتزايد ، قال الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، Changpeng Zhao ، إن الشركة تبحث عن مدير تنفيذي يتمتع بخلفية امتثال قوية وتريد Binance الحصول على ترخيص في كل مكان وأن تصبح مؤسسة مالية.
ما رأيك في الهند التي تحقق مع Binance وتحذير المنظمين الآخرين بشأن البورصة؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.
اعتمادات الصورة: شاترستوك ، بيكساباي ، ويكي كومونز
تنصل: هذه المقالة للأغراض الإعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو التماسًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تأييد لأي منتجات أو خدمات أو شركات. لا يقدم موقع Bitcoin.com استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف أي مسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناتجة أو يُزعم أنها ناجمة عن أو فيما يتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
(function(d, s, id)
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
