منذ توليه منصبه ، حددت إدارة ترامب العديد من الكارتلات المخدرات والعنيفة كمنظمات إرهابية أجنبية (FTOs) والإرهابيين العالميين المعينين بشكل خاص (SDGTs). كما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى “القضاء التام” لهذه الكارتلات وما شابه. هذه التوجيهات التنفيذية ليست تطورات جيدة لصناعة العملة المشفرة. على وجههم ، تظهر هذه الولايات تركز فقط على الكارتلات الإجرامية. لا تخطئ: ستؤدي هذه الإجراءات التنفيذية إلى أضرار ضمانية غير متوقعة لمجتمع الأصول الرقمية. قد يتم القبض على الممثلين المشفرين ، بما في ذلك مطوري البرمجيات والمستثمرين ، في تقاطع الملاحقات القضائية العدوانية لمكافحة الإرهاب والدعاوى المدنية المتابعة.
زيادة تهديد التحقيقات الجنائية لمكافحة الإرهاب
أكبر تهديد ناشئ عن أمر ترامب التنفيذي في الكارتلات هو وزارة العدل (DOJ). مباشرة بعد أن دعا الرئيس ترامب إلى تعيين الكارتلات كإرهابيين ، أصدرت وزارة العدل مذكرة توجه المدعين العامين الفيدراليين إلى استخدام “أخطر الاتهامات” ، بما في ذلك التهم المناهضة للإرهاب ، ضد الكارتلات والمنظمات الجنائية عبر الوطني.
هذا تطور جديد وخطير للمدعين العامين. الآن بعد أن تم تعيين الكارتلات كمنظمات إرهابية ، يمكن للمدعين العامين تجاوز قوانين المخدرات والمواجهة التقليدية والاعتماد على قوانين مكافحة الإرهاب الجنائية مثل 18 USC § 2339b-قانون دعم المواد-للتحقيق في الكارتلات وأي شخص يعتقدون أنه “يوفر عن علم الدعم المادي أو الموارد” للموارد المصممة.
لماذا يجب أن تهتم صناعة التشفير بهذه التطورات؟ لأن “الدعم المادي أو الموارد” لا يقتصر فقط على توفير أسلحة مادية للإرهابيين. يتم تعريف “الدعم المادي أو الموارد” على نطاق واسع على أنه “أي خاصية أو ملموسة أو غير ملموسة أو خدمة.” يمكن لأي شخص يوفر عن قصد أي شيء ذي قيمة لكارتل مخصصة الآن انتهاك الفقرة 2339B.
على الرغم من أن منصات العملة المشفرة ليست مؤسسات مالية ولا تتخذ أبدًا حضانة أصول المستخدمين ، إلا أن المدعين العامين العدوانيين قد يأخذون وجهة نظر متشددة مفادها أن مطوري البرمجيات الذين يصممون منصات التشفير – وأولئك الذين يمولون هذه البروتوكولات – يقدمون “دعمًا ماديًا أو موارد” للإرهابيين وإطلاق التحقيقات الضارة ضدهم.
هذه ليست بعض الاحتمال التجريدي. لقد أظهرت الحكومة بالفعل استعدادًا لاتخاذ هذا الموقف العدواني ضد صناعة التشفير. على سبيل المثال ، اتهمت وزارة العدل مطوري بروتوكول بروتوكول البرمجيات المستندة إلى Blockchain نقدًا على غسل الأموال وتهمة العقوبات واتهمتهم بتشغيل عملية غسل الأموال واسعة النطاق التي تم غسلها على الأقل مليار دولار في العائدات الجنائية للمخري الإلكتروني ، بما في ذلك مجموعة اختراق كوريا الشمالية.
مؤخرًا: من المحتمل أن تتجاوز جريمة التشفير في عام 2024 51 مليار دولار ، أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه:
علاوة على ذلك ، تعتقد الحكومة بالفعل أن الكارتلات تستخدم العملة المشفرة لغسل عائدات المخدرات وجلبت العديد من الحالات التي تتقاضى رسومًا على عائدات المخدرات من خلال العملة المشفرة نيابة عن كارتلات المخدرات المكسيكية والكولومبية. حددت TRM Labs ، وهي شركة ذكاء blockchain التي تساعد في اكتشاف جريمة التشفير ، كيف استخدمت Cartel Sinaloa Drug Cartel – وهي FTO/SDGT المعينة حديثًا – منصات العملة المشفرة لغسل عائدات المخدرات.
يواجه مجتمع الأصول الرقمية مخاطر حقيقية هنا. وبغض النظر عن الأضرار والتكاليف السمعة التي تأتي من الدفاع عن التحقيقات الجنائية لمكافحة الإرهاب ، تفرض انتهاكات الفقرة 2339B مدة قصوى للسجن لمدة 20 عامًا (أو الحياة إذا حدثت وفاة) وعقوبات نقدية. كما أن قوانين مكافحة الإرهاب لها وصول خارج الأرض ، لذلك فإن شركات التشفير خارج الولايات المتحدة ليست محصنة ضد التحقيق أو الملاحقة القضائية.
سوف تتصاعد الدعاوى القضائية المدنية لمكافحة الإرهاب
سيؤدي تعيين الكارتلات كـ FTOS/SDGTs أيضًا إلى زيادة المعدل الذي سيتم فيه مقاضاة شركات التشفير بموجب قانون مكافحة الإرهاب (ATA). في عهد ATA ، يمكن للمواطنين العاديين ، أو ممثليهم ، مقاضاة الإرهابيين بسبب إصاباتهم ، وأي شخص “يساعد ويحفز ، من خلال تقديم مساعدة جوهرية ، أو يتآمر بالشخص الذي ارتكب مثل هذا الفعل الإرهاب الدولي”.
لقد اعتمد محامي المدعين العدوانيين بالفعل على ATA لمقاضاة شركات العملة المشفرة في المحكمة. بعد أن تعهدت Binance ومؤسسها بتهم تهم جنائية في أواخر عام 2023 ، قام ضحايا الولايات المتحدة في 7 أكتوبر ، بمقاضاة إسرائيل بمقاضاة Binance ومؤسسها في عهد ATA ، مدعيين أن المدعى عليهم قدموا عن قصد “آلية من حماس وغيرها من الجماعات الإرهابية لجمع الأموال في الأعمال غير المشروعة في الإرهاب”. قدم المدعى عليهم طلبًا لرفض الشكوى ، التي تم منحها جزئيًا ونُفى جزئياً. في الوقت الحالي ، تسمح محكمة المقاطعة للمدعين رانان بالمضي قدمًا في نظرية المساعدة والتشكيل. يجب أن تتوقع شركات التشفير أن ترى المزيد من دعاوى ATA الآن أن عصابات المخدرات مدرجة في القائمة الإرهابية الرسمية.
اليقظة هي المفتاح
قد تعتقد شركات التشفير أن حرب ترامب ضد الكارتلات لا علاقة لها بها. ومع ذلك ، فإن الحقيقة هي أن آثار هذه الحرب ستكون واسعة الانتشار ، وقد يتم سحب شركات التشفير في التقاطع. الآن ليس الوقت المناسب لمجتمع الأصول الرقمية للاسترخاء تدابير الامتثال الداخلية. مع قوانين مكافحة الإرهاب في اللعب ، يجب أن تضمن شركات التشفير أن المعاملات مع جميع FTOS/SDGTs يتم تحديدها وحظرها ، ومراقبة التعيينات الإرهابية الجديدة ، وفهم مجالات المخاطر الجغرافية الجديدة.
الرأي: Genny Ngai و Will Roth من Morrison Cohen LLP.
هذه المقالة مخصصة لأغراض المعلومات العامة ولا تهدف إلى أن تكون ولا ينبغي اعتبارها نصيحة قانونية أو استثمارية. إن الآراء والأفكار والآراء المعبر عنها هنا هي وحدها ولا تعكس بالضرورة أو تمثل آراء وآراء Cointelegraph.
