مغلق روسي تشفير تبادل العلامة التجارية Garantex كما Grinx ، Global Ledger

بعد أقل من أسبوعين من إسقاطه من قبل سلطات إنفاذ القانون الدولية ، زُعم أن Garantex-وهو تبادل للتشفير الروسي يتمتع بشعبية مع عصابات الفدية وقلة القلة الذين يتعرضون للعقوبات-قد ارتفع بالفعل من الرماد ، ويعيد تسمية العلامة التجارية على أنها Grinex.

وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة Global Ledger Global Ledger Swiss Blockchain ، تشير عدد كبير من البيانات الموجودة على السلسلة إلى أن Grinex هو خليفة مباشر لـ Garantex. بعض السيولة من Garantex ، بما في ذلك جميع مقتنيات Garantex من stablecoin المدعوم من الروبل تسمى A7A5 ، قد تم نقلها بالفعل إلى محافظ التي يسيطر عليها Grinex.

أخبر الرئيس التنفيذي لشركة Global Ledger Lex Fisun Coindesk أنه ، بالإضافة إلى البيانات الموجودة على السلسلة التي تربط Garantex بـ Grinex ، كانت هناك العديد من المؤشرات خارج السلسلة على أن البورصتين متصلتين بشكل وثيق. أشار فيسون إلى النمو السريع لـ Grinex ، الذي قال إنه تجاوز حجمه 40 مليون دولار في أسبوعين فقط ، بالإضافة إلى مجموعة من العلاقات على وسائل التواصل الاجتماعي بين البورصتين.

على الرغم من أن شركات تحليلات blockchain الرئيسية الأخرى ، بما في ذلك TRM Labs و Chainalysis ، لم تؤكد بعد نتائج ليدجر العالمية ، إلا أن رئيس استخبارات الأمن القومي لـ Caindesk أخبر Coindesk أنه قد شاهد العديد من المؤشرات على أن Grinx كان من المحتمل أن يكون إعادة تسمية Garantex.

أشار Fierman إلى تعليق Telegram الأخير من Sergey Mendeleev ، أحد المؤسسين الأصليين لـ Garantex ، معلنًا عن إنشاء Grinex والمطالبة بأي أوجه تشابه بين البورصتين كانت عشوائية – تليها اثنين من الرموز التعبيرية الضاحكة. أخبر كل من Fierman و Fisun Coindesk أن هناك العديد من التقارير عن مستخدمي Garantex الذين يذهبون إلى مكاتب Garantex الشخصية في أوروبا والشرق الأوسط ونقل التشفير من Garantex إلى Grinex. أشار كلاهما أيضًا إلى أوجه التشابه في واجهات مستخدمي النظامين.

على الرغم من أن الأدلة مقنعة بالتأكيد ، إلا أن Fierman قال إنه حتى يكمل سلسلة من مراجعته للبنية التحتية لـ Grinex ، إلا أنه لا يمكنه التحقق من دقة تقرير ليدجر العالمي بشكل نهائي.

ولكن ، إذا كانت Grinx ، في الواقع ، علامة تجارية من Garantex ، فلن تكون هذه هي المرة الأولى التي يعيد فيها التبادل الذي تمت معاقبته بعد الإغلاق. في عام 2017 ، تم إسقاط تبادل التشفير الروسي BTC-E من قبل إنفاذ القانون الأمريكي ، ثم تم إعادة تسميته في وقت لاحق باسم WEX. لم يدم WEX لفترة طويلة-فقد أغلقت بعد عام بسبب الصراع الداخلي والمضاربة بين قيادتها المتبقية. وبالمثل ، تم إعادة تسمية البورصة الروسية التي تمت الموافقة عليها باسم Chatex ، وتمت فرضها لاحقًا مرة أخرى.

مشكلة في العقوبات

يوضح الإحياء السريع لـ Garantex التحدي المتمثل في العقوبات ، وخاصة ضد العمليات الجنائية مثل التبادلات غير المتوافقة ، وأسواح Darknet ، وعصابات الفدية التي يمكن أن تتحول ببساطة لتجنب الكشف.

وقال فيرسون: “سوف يحدث التهرب من العقوبات”. “لأنه إذا كنت قد تمت الموافقة عليه ، فلن تقبل فقط أنه لم يعد بإمكانك إجراء أي معاملات مالية. ستتطلع إلى تجنب الكشف ، ولكن قد يكون ذلك ، سواء كان ذلك من خلال إنشاء شركات قذيفة ، وإنشاء محافظ تشفير جديدة – وكلما كانت العملية أكبر ، وكلما كان ذلك أكثر تقدمًا من الناحية الفنية ، يجب أن تجعلها تعمل بالفعل.”

وقال فييرسون إن هذه المشكلة ليست فريدة من نوعها بالنسبة إلى Crypto ، لكن العقوبات المتعلقة بالتشفير توفر لإنفاذ القانون فرصة فريدة لمتابعة الأموال بعد وضع العقوبات.

وقال فيرسون: “الجانب الفريد من نوعه في blockchain هو أنه شفاف وغير قابل للتغيير ، وذلك ما يحدث عندما يتم إغلاق الشركة يتم فحصه كثيرًا”. “هناك الكثير لفحصه على السلسلة. يتم إغلاق Garantex ، ويتم الاستيلاء على مقتنياتهم ، لكن هذا لا يمنعهم من نقل الأصول الأخرى. هناك فرصة لمراقبة ما يحدث لتلك الأموال بعد الإغلاق.”

شبكة تشبه هيدرا من الخلفاء المحتملين

سواء كان Grinex Garantex 2.0 أم لا ، فهناك عدد من التبادلات المشفرة الروسية الأخرى غير المتوافقة مع التغذية ومستعدة لحلها.

أخبر آري ريدبورد ، الرئيس العالمي للشؤون السياسية والشؤون الحكومية في TRM Labs ، Coindesk أنه كان ببساطة “مبكرًا جدًا” تقييم العلاقة بين Grinex و Garantex بشكل نهائي. “ومع ذلك ، من الواضح أن البورصات الأخرى غير المتوافقة مع الخطورة الأخرى ستحاول ملء الفراغ التمويلي غير المشروع الذي تركته Garantex” ، أضاف.

أطلق تقرير عميل حديث من TRM Labs على العديد من الخلفاء المحتملين ، بما في ذلك التبادلات الروسية عالية الخطورة ABCEX و Keine-Exchange.

Garantex إنزال

تم تفكيك Garantex من قبل إنفاذ القانون الدولي من الولايات المتحدة وألمانيا وفنلندا في عملية مشتركة في وقت سابق من هذا الشهر ، والتي استولت على نطاقها وخوادمها.

واجهت وزارة الخزانة الأمريكية لسيطرة الأصول الأجنبية (OFAC) أولاً التبادل في عام 2022 ، متهمين عليها بتسهيل غسل الأموال عن قصد لعصابات الفدية مثل Basta Black Basta و Conti ، بالإضافة إلى أسواق Darknet مثل Hydra.

وفقًا لوثائق المحكمة ، شمل عملاء Garantex أيضًا فرقة القرصنة التي أقرها كوريا الشمالية ، مجموعة لازاروس ، التي كانت وراء اختراق بيبيت بقيمة 1.4 مليار دولار ، وكذلك الأوليغارشيين الروس الذين استخدموا الخدمة للتهرب من العقوبات بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

تم اتهام اثنين من مشغلي Garantex ، والمقيم الوطني والروسي الليتوني ، أليكسيج بيسيوكوف والمواطن الروسي والإمارات العربية المتحدة ، ألكساندر ميرا سيردا ، بتآمر غسل الأموال فيما يتعلق بعملهم مع Garantex. تم القبض على Besciokov أثناء إجازته مع عائلته في الهند في وقت سابق من هذا الشهر ، ومن المتوقع أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة التهم.