كيفية تتبع والربح

الوجبات الرئيسية

• تتكون الأموال الذكية من المستثمرين المؤسسيين الذين لديهم أدوات ومعرفة متقدمة يمكن أن تؤثر على اتجاهات سوق التشفير.

• يمكن أن تساعد المفاهيم الرئيسية مثل كتل الطلبات ومناطق السيولة وفجوات القيمة العادلة المتداولين على التوافق مع استراتيجيات الأموال الذكية.

• تتيح أدوات التتبع في الوقت الفعلي مثل GlassNode و Nansen و Coingecko للتجار باتباع تحركات Money Smart والاستفادة منها.

• يتبع حركات الأموال الذكية أقرب إلى التنقل في البحر المفتوح ، باستخدام استيقاظهم لوضع نفسك للنجاح في سوق التشفير.

تشير الأموال الذكية إلى الأموال التي يستثمرها الأفراد أو المنظمات التي تعرف الأسواق من الداخل والخارج. نحن نتحدث عن المستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط والتجار المحرمين جيدًا. هؤلاء هم اللاعبون الكبار الذين يمكنهم الوصول إلى مزيد من المعلومات والأدوات أكثر من معظمنا ، ويستخدمون هذه المعرفة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.

في عالم التشفير ، “الأموال الذكية” قوية بشكل خاص لأن السوق لا يزال ينمو ويتغير بسرعة. هؤلاء المستثمرين لهما تأثير هائل على السوق – يمكن أن تزعج تحركاتهم الأمور ، ودفع الأسعار لأعلى أو لأسفل ، وحتى تحول الطريقة التي يشعر بها الناس حيال عملة أو رمز معين.

على سبيل المثال ، عندما يطلق اللاعبون الرئيسيون مثل BlackRock صندوقًا متداولًا في Bitcoin (ETF) ، يمكن أن يرسل موجات عبر السوق ، مما يؤثر على سعر Bitcoin (BTC) والسوق الأوسع.

كيف يؤثر المستثمرون المؤسسيون على اتجاهات سوق التشفير؟

المستثمرون المؤسسيون لديهم عضلات مالية ضخمة ، وعندما يدخلون سوق التشفير ، يمكنهم أن يكون لهم تأثير كبير بعدة طرق:

• السيولة والاستقرار: يجلب هؤلاء المستثمرون كميات كبيرة من رأس المال ، مما يسهل الشراء والبيع دون التأثير بشكل كبير على الأسعار. هذا يساعد على تثبيت السوق ويجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الآخرين للمشاركة. عندما يتدفق المزيد من الأموال إلى الداخل والخروج بسلاسة ، فإنه يخلق سوقًا أكثر صحة وأكثر توازناً.

• حركات الأسعار والتقلبات: عندما يقوم هؤلاء اللاعبون الكبار باستثمارات كبيرة (أو بيع ممتلكاتهم) ، يمكن أن يتسبب ذلك في تحرك الأسعار بسرعة ، إما لأعلى أو لأسفل. على الرغم من أن هذا يمكن أن يخلق تقلبًا ، إلا أنه يفتح الباب أيضًا للتجار للاستفادة من تقلبات الأسعار هذه.

• التنظيم والشرعية: مع انخراط المستثمرين المؤسسيين ، فإنهم يضغطون من أجل لوائح أوضح ، مما يساعد على جلب المزيد من الشرعية إلى مساحة التشفير. على سبيل المثال ، أعطت موافقة صناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin المستثمرين مؤسسيين طريقة منظمة للاستثمار في Bitcoin ، وهذا جعل السوق أكثر مصداقية بشكل عام.

باختصار ، يتم استثمار الأموال الذكية من قبل اللاعبين ذوي الخبرة والمستنيرة الذين يقومون بتحركات استراتيجية ، بينما يتم استثمار الأموال العادية غالبًا من قبل الأفراد دون معرفة أو رؤية في السوق العميقة.

مفاهيم الأموال الذكية (SMC) في تجارة التشفير

SMC هي استراتيجية تجارية تركز على تحليل والاستفادة من حركات الأموال الذكية. تتضمن العناصر الرئيسية لـ SMC كتل الطلبات ومناطق السيولة وفجوات القيمة العادلة. دعنا نتفكك هذه ببساطة.

كتل الطلب (OB)

كتل الطلبات هي مناطق على الرسم البياني حيث يقوم المستثمرون الكبار (الأموال الذكية) بإجراء أوامر شراء أو بيع كبيرة. تعمل هذه المناطق عادةً مثل جدران الدعم أو المقاومة ، مما يعني أنها مستويات قوية حيث تميل الأسعار إلى الارتداد. يمكنك اكتشاف كتل الطلب من خلال البحث عن مجموعات من الشمعدانات ذات الحجم الكبير عند مستويات أسعار معينة. هذه غالبًا ما تكون فترات حركة أسعار جانبية تليها تحرك حاد لأعلى أو لأسفل.

عندما يعود السعر إلى هذه المناطق ، توقع أن يتفاعل بطريقة ما ، حيث كان هذا هو المكان الذي كانت فيه الأموال الذكية.

مناطق السيولة

مناطق السيولة هي مجموعات من أوامر الشراء والبيع في بعض نقاط السعر. هذه تشبه جمع المواقع التي يضع فيها الكثير من المشاركين في السوق أوامرهم ، مما يخلق مناطق من المحتمل أن تحدث فيها انعكاسات الأسعار أو هروبات.

يحب المستثمرون الأموال الذكية هذه المناطق لأنهم يمكنهم وضع صفقات كبيرة دون تحريك السوق بشكل كبير في اتجاه واحد أو آخر. من خلال فهم مكان وجود مناطق السيولة ، يمكنك التنبؤ بالمكان الذي قد يذهب إليه السوق بعد ذلك.

فجوات القيمة العادلة (FVG)

تحدث فجوة القيمة العادلة عندما يكون هناك خلل كبير بين أوامر الشراء والبيع للأصل ، مما يخلق فجوة على الرسم البياني. يحدث هذا عادةً عندما يتحرك السعر بسرعة دون الكثير من التداول بينهما ، ويمكنك اكتشاف هذه الثغرات كمسافات بين الشمعدانات.

تعمل هذه الفجوات مثل المغناطيس للسعر – غالبًا ما تعود الأسواق لملء هذه الثغرات قبل مواصلة اتجاهها. عندما تكتشف فجوة ، قد تكون فرصة رائعة لدخول السوق ، مع العلم أن السعر قد يعود لملئه قبل استئناف حركته.

كيفية تتبع تحركات الأموال الذكية في الوقت الحقيقي

هناك العديد من الأدوات التي تساعد على فك تشفير بيانات blockchain واكتشاف مناورات الأموال الذكية على الفور.

1. Glassnode

فئة: التحليلات على السلسلة
موقع إلكتروني: Glassnode.com

يمنحك GlassNode الرؤية في بيانات blockchain غير متوفرة من خلال مخططات الأسعار وحدها. إنه يوضح كيف يتدفق التشفير بين المحافظ والتبادلات وحاملي كبيرة – مثالية لتتبع النشاط المؤسسي.

الميزات الرئيسية لتتبع الأموال الذكية:

• تبادل التدفقات/التدفقات الخارجية: راقب المسامير المفاجئة في BTC أو ETHER (ETH) تتحرك داخل/خارج البورصات – غالبًا ما تكون علامة على أن اللاعبين الكبار يستعدون للشراء أو البيع.

• مقاييس الحوت: تساعد مقاييس مثل “عدد العناوين التي تحمل 10K+ BTC” عند تراكم الحيتان أو توزيعها.

• CAP المحققة والسماء: هذا يخبرك ما إذا كانت العملات المعدنية القديمة تتحرك ، وغالبًا ما تكون أدلة على المدى الطويل (الأموال الذكية) إعادة تحديد موضعها.

نصيحة أعلى! إذا لاحظت انخفاضًا حادًا في الاحتياطيات في ETH على Glassnode ، فإن ذلك قد يشير إلى أن الحيتان تسحب ETH إلى التخزين البارد (علامة صعودية). اجمع هذا مع حركة السعر ، وقد يكون لديك نقطة دخول عالية الثقة.

2. نانسن

فئة: تتبع المحفظة والحوت
موقع إلكتروني: نانسن

الميزات الرئيسية لتتبع الأموال الذكية:

• لوحة معلومات الأموال الذكية: قائمة منسقة من المحافظ التي تعتبر “ذكية” بناءً على عوائدها التاريخية وسلوكها.

• وضع الرمز المميز: تعرف على ما هي الأموال الذكية الرموز التي تشتريها أو بيعها وكيف تغيرت الحيازات مع مرور الوقت.

• تنبيهات في الوقت الحقيقي: قم بتعيين تنبيهات للمعاملات بمحافظ محددة أو حركات رمزية.

نصيحة أعلى! لنفترض أنك ترى أن العديد من محافظ الأموال الذكية بدأت في شراء altcoin منخفضة القسم على مدار الـ 24 ساعة الماضية. قد تكون هذه علامة على أنهم يعرفون شيئًا قبل أن يفعل السوق الأوسع. يمكنك المراقبة من أجل الاختراق والتصرف وفقًا لذلك.

3. Coingecko

فئة: بيانات السوق وتحليل الحجم
موقع إلكتروني: coingecko.com

الميزات الرئيسية لتتبع الأموال الذكية:

• مسامير الصوت: راقب الزيادات المفاجئة في حجم لمدة 24 ساعة والتي لم تنعكس بعد في السعر-غالبًا ما تكون مقدمة للتحرك.

• بيانات السيولة: ابحث عن العملات المعدنية ذات السيولة العميقة حيث قد تعمل المؤسسات.

• بيانات التبادل: مراقبة حجم التبادل – إذا كان هناك تبادل واحد فجأة ضغط شراء ضخم ، فقد تكون الأموال الذكية نشطة هناك.

نصيحة أعلى! ربما يرى الرمز المميز الصغير ارتفاعًا في حجم 5x في الحجم على binance لكنه لم يتحرك كثيرًا بعد. يمكن أن يشير هذا الاختلاف إلى التراكم – يمكنك القيام بالغوص العميق مع أدوات Onchain Nansen أو Glassnode للتأكيد.

4

فئة: معنويات السوق وتحليلات أونشين
موقع إلكتروني: santiment.net

الميزات الرئيسية لتتبع الأموال الذكية:

• الحجم الاجتماعي والمشاعر: قياس مستويات الضجيج حول الرموز – غالبًا ما تتحرك الأموال الذكية مع الحشد.

• عدد معاملات الحوت: تعرف على عدد المعاملات الكبيرة (على سبيل المثال ، 100000 دولار+) تحدث لعملة معدنية معينة.

• نشاط التنمية: بعض الأموال الذكية تتعقب نشاط المطور كبديل للقيمة طويلة الأجل.

نصيحة أعلى! يرى الرمز أن يقلل من المشاعر الإيجابية ولكن ارتفاع في معاملات الحوت. يمكن أن يتراكم هذا الانفصال عن الأموال الذكية أثناء خروج البيع بالتجزئة – مسرحية كلاسيكية متناقضة.

5

فئة: الطب الشرعي blockchain والكشف عن المخاطر
موقع إلكتروني: Chainalysis.com

يركز التحليل بشكل أكثر على الكشف عن المخاطر والامتثال ، ولكن قد لا يزال من المفيد تتبع حركات المحفظة الكبيرة عالية الخطورة وتجنب الفخاخ أو الأسواق المعالجة.

الميزات الرئيسية لتتبع الأموال الذكية:

• وصف العناوين: تعرف على ما إذا كانت المحفظة تنتمي إلى تبادل أو عملية احتيال أو مجموعة هاكر أو وصي مؤسسي.

• مراقبة المعاملات: تتبع التدفقات الكبيرة/التدفقات الخارجية وأصل الأموال-هل هي من بروتوكولات Defi ، أو مكاتب أو خلاطات بدون وصفة طبية (OTC)؟

• تسجيل المخاطر: تجنب الوقوع في الرموز أو المحافظ المرتبطة بمخططات المضخة والتفريغ.

نصيحة أعلى! إذا رأيت كمية كبيرة من ETH يتم إرسالها من محفظة تم وضع علامة عليها على أنها DEFI VC معروفة إلى التبادل ، فقد يكون ذلك بمثابة إشارة إلى ضغط البيع القادم. على العكس ، يمكن أن يكون تتبع التدفقات إلى محافظ البرد من المؤسسات إشارة صعودية.

اتبع الرجل يا الحرب

فكر في تداول التشفير باعتباره البحر المفتوح ، بأموال ذكية مثل سفن حرب قوية ، تتنقل مع الأدوات والمعرفة المتقدمة. بصفتك متداولًا للبيع بالتجزئة ، قد لا تكون تتحكم في هذه السفن ، ولكن يمكنك متابعة مسارها.

باستخدام منصات مثل Glassnode و Nansen و Coingecko و Santiment و Chainalysis ، يمكنك تتبع حركات الأموال الذكية في الوقت الفعلي. على الرغم من أنك قد لا توجه السفينة ، من خلال مراقبة أعقابها ، يمكنك ضبط الدورة التدريبية الخاصة بك ووضع نفسك للحصول على فرص مربحة.

لا تحتاج إلى قيادة السفينة – فقط اتبع تقدمها لتجد طريقك إلى الشواطئ الآمنة والمربحة.