في 23 يناير، نشرت FINTRAC، وكالة الاستخبارات المالية الوطنية الكندية، عوامل الخطر الجديدة للعملاء ومؤشرات الاتجار بالمواد الأفيونية الاصطناعية وإنتاجها لمكافحة غسل الأموال للأموال غير المشروعة المرتبطة بمشكلة المخدرات في البلاد.
مصدر: فينتراك
الحد من استخدام العملات المشفرة في تجارة المواد الأفيونية
يعد تنبيه FINTRAC، الذي يحمل عنوان “غسل عائدات المواد الأفيونية الاصطناعية غير المشروعة”، تحديثًا لنسخة 2018 التي تتضمن عوامل خطر جديدة مستمدة من تحليلات الاستخبارات المالية والمعاملات والمنشورات وتقارير إنفاذ القانون.
نموذج إنتاج المواد الأفيونية الاصطناعية غير المشروعة. المصدر: فينتراك
مع تسليط الضوء على الدور المتزايد للعملات المشفرة في غسل المكاسب غير المشروعة من مبيعات المواد الأفيونية الاصطناعية، أشارت FINTRAC إلى العديد من العلامات الحمراء لمساعدة وكالات إنفاذ القانون على تحسين اليقظة داخل قطاع العملات المشفرة.
وشملت هذه التحويلات الكبيرة من العملات المشفرة إلى العملات الورقية التي تتضمن حسابات تم إنشاؤها حديثًا باستخدام محافظ افتراضية متعددة لإخفاء أصول المعاملات قبل صرف الأموال أو تحويلها دوليًا.
كما طُلب من الوكالات أن تبحث عن الودائع في بورصات العملات المشفرة من الحسابات المرتبطة بالمناطق عالية المخاطر أو التي تم الإبلاغ عنها مسبقًا بأنها نشاط مشبوه.
معركة تعاونية ضد جرائم التشفير
يتماشى هذا التنبيه مع مشاركة كندا في حوار المخدرات في أمريكا الشمالية وهو أحد نتائج مشروع Guardian، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص تضم المؤسسات المالية ووكالات إنفاذ القانون وأصحاب المصلحة الدوليين.
تم إطلاق مشروع Guardian (لا علاقة له بمبادرة Project Guardian التابعة لسلطة النقد السنغافورية) من قبل بنك التجارة الإمبراطوري الكندي (CIBC) في عام 2018 لاستهداف عمليات غسيل الأموال المرتبطة بالمواد الأفيونية الاصطناعية.
كما حث FINTRAC مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) والمؤسسات المالية على دمج عوامل الخطر الجديدة هذه في استراتيجيات مكافحة غسيل الأموال (AML).
عززت الوكالة الحاجة إلى التعاون عبر النظام البيئي للعملات المشفرة، مما يضمن أن مزودي خدمة الأصول الافتراضية والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية مجهزون لاكتشاف ومكافحة غسيل الأموال المرتبط بتجارة المخدرات.
مجلة: لقد قاموا بحل مشكلة UX غير المرغوب فيها للعملات المشفرة. أنت فقط لم تلاحظ بعد
