تزعم دعوى قضائية أن وزارة العدل الأمريكية يجب أن تخصص جزءًا من تسويتها الضخمة البالغة 4.3 مليار دولار مع Binance لإنشاء صندوق لضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة.
في 25 سبتمبر/أيلول، رفع أربعة أشخاص من ضحايا أو أسر ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة دعوى قضائية ضد وزارة العدل في محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، زاعمين أنها احتجزت بشكل غير لائق أو أخرت إيداع عائدات تسوية باينانس في نوفمبر/تشرين الثاني في صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة.
وتنص الدعوى المرفوعة بموجب قانون ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة، على أنه يجب إيداع 100% من العائدات الجنائية و75% من العائدات المدنية من قضايا مثل قضية باينانس في الصندوق – الذي أنشئ لتعويض ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة.
ولكن حتى الآن، زعموا أن وزارة العدل وضعت ما يزيد قليلاً على 898.6 مليون دولار في الصندوق و”أكدت أنها تنوي توجيه 1.5 مليار دولار على الأقل” إلى صندوق لضحايا الجرائم، وهو ما زعمت الدعوى القضائية أنه غير قانوني.
مقتطف من ملف القضية 1:24-cv-02714. المصدر: Courtlistener
تسعى الدعوى إلى الحصول على أمر قضائي يلزم وزارة العدل بإيداع جميع عائدات Binance المؤهلة في صندوق الضحايا.
كما تضمنت الدعوى القضائية أيضًا لجنة تداول السلع الآجلة، والمدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند، ووزارة الخزانة إلى جانب وكالاتها شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN)، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) كمدعى عليهم.
متعلق ب: الحكم على CZ: تسلسل زمني للمعارك القانونية التي خاضتها Binance في الولايات المتحدة
أقرت بورصة العملات المشفرة Binance في نوفمبر 2023 بالذنب في انتهاك العقوبات الأمريكية وقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) في عام 2023، ووافقت على دفع أكثر من 4.3 مليار دولار في الغرامات والمصادرات.
كما وافق الرئيس التنفيذي السابق تشانج بينج تشاو على الإقرار بالذنب في تهمة جنائية تتعلق بانتهاك قانون سرية البنوك، ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار والتنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي. وفي أبريل/نيسان، حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر ومن المقرر إطلاق سراحه في 29 سبتمبر/أيلول.
في مايو 2023، حققت أقسام الأمن القومي والجريمة التابعة لوزارة العدل في شركة Binance لتقديمها خدمات للروس بعد فرض العقوبات على البلاد في أبريل 2022.
مجلة: دليل مدينة سياتل للعملات المشفرة: موقع سقوط CZ وبائعي العملات المشفرة
مقالات ذات صلة
أنت تستخدم إضافة Adblock
