الأخبار

حوت التشفير الذي صنع الملايين على تداول الرافعة المالية هو المحتال المدان: Zachxbt

تم التعرف على تاجر تشفير غامض جعل ملايين المشتقات التجارية هذا العام كـ William Parker ، وهو محتال مدان ، وفقًا لـ Blockchain Sleuth Zachxbt.

حقق باركر 6.8 مليون دولار في منصب واحد بعد أن توقف عن BTC قبل إعلان Donald Trump في عطلة نهاية الأسبوع عن محمية تشفير استراتيجية أمريكية ، لكل ZachxBT. ثم استدار وجعل 9 ملايين دولار أخرى قصيرة BTC مع عكس مضخة السعر بسرعة.

استخدمت جميع مواقفه رافعة 50x – استراتيجية عالية المخاطر لأنها تعني أن سعر التصفية للموضع قريب من نقطة الدخول.

ويبدو أن المقامرة ذات المخاطر العالية كانت تخصص هذا التاجر المعين ، حيث تشير البيانات على السلسلة إلى أن المحفظة تتفاعل بشكل متكرر مع Roobet و Gamdom و Gamdom و BC Game و Metawin-جميع الكازينوهات عبر الإنترنت القائمة على التشفير.

اتضح أن المحفظة المتصلة بالتجارة تم تعيينها كمتلقي رسوم التصريف على موقع على موقع التصيد في يناير ، حيث تلقيت 17.1 ألف دولار من عميل تصريف التصيد في نفس الشهر.

ثم يغوص التحقيق في محفظة سولانا التي كانت أول من يتفاعل مع محفظة المتداول. قامت محفظة SOL هذه بسحب من أربعة كازينوهات بعد استغلال التحقق من صحة المدخلات على لعبة الكازينو. تواصل Zachxbt مع هذه الكازينوهات التي وفرت له حساب برقية للمستخدم.

أسفر حساب Telegram عن التحقق من أن المتداول كان نشطًا في السلسلة في نفس الوقت الذي نشر فيه المشتقات في الدردشات على Telegram.

ذهب Zachxbt خطوة واحدة إلى الأمام – العثور على دفعة أرسلها المتداول إلى شخص لم يكشف عن اسمه في البورصة التشعبية. أدت هذه الصفقة إلى اكتشاف رقم هاتف مرتبط بشخص يدعى وليام باركر.

باركر العام الماضي أدين وحكم عليه إلى 2 1/2 سنة في السجن في فنلندا لسرقة مليون دولار من كازينوتين في عام 2023. كان خدم الوقت في عام 2010 في المملكة المتحدة لرسوم الاحتيال المتعددة المتعلقة بالقرصنة والمقامرة.

self.__next_f.push((1,”7f82433a6838″,”data-framework”:”TCFv2.2″,”strategy”:”beforeInteractive”}),((“$”,”$L10″,null,{“data-ot-ignore”:true,”data-cookie-consent”:”ignore”,”id”:”freestar-init”,”children”:”\n\t\t\t\t\t\t\t\t\twindow.freestar = window.freestar || {};\n\t\t\t\t\t\t\t\t\twindow.freestar.queue = window.freestar.queue || ();\n\t\t\t\t\t\t\t\t\twindow.freestar.config = window.freestar.config || {};\n\t\t\t\t\t\t\t\t”}),”$undefined”,(“$”,”$L10″,null,{“async”:true,”id”:”freestar-pubfig”,”src”:”https://a.pub.network/coindesk/pubfig.min.js”,”strategy”:”lazyOnload”})),(“$”,”$L10″,null,{“id”:”JWPlayer”,”src”:”https://cdn.jwplayer.com/libraries/6amZaWBZ.js”,”type”:”text/javascript”,”data-ot-ignore”:true,”data-cookie-consent”:”ignore”}),(“$”,”$L10″,null,{“id”:”google-recaptcha-v3″,”src”:”https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6LdD_vElAAAAAC4MH8sVjuaAFGSN1fmOs8QJv8jW”,”data-ot-ignore”:true,”data-cookie-consent”:”ignore”,”defer”:true,”async”:true}),(“$”,”$L11″,null,{}),false,(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://www.google-analytics.com”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://cdn.sanity.io”}),((“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://securepubads.g.doubleclick.net”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://adservice.google.com”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://a.pub.network/”,”crossOrigin”:”anonymous”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://b.pub.network/”,”crossOrigin”:”anonymous”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://c.pub.network/”,”crossOrigin”:”anonymous”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://d.pub.network/”,”crossOrigin”:”anonymous”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://c.amazon-adsystem.com”,”crossOrigin”:”anonymous”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://s.amazon-adsystem.com”,”crossOrigin”:”anonymous”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://btloader.com/”,”crossOrigin”:”anonymous”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://api.btloader.com/”,”crossOrigin”:”anonymous”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://confiant-integrations.global.ssl.fastly.net”,”crossOrigin”:”anonymous”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preload”,”href”:”https://a.pub.network/coindesk/pubfig.min.js”,”as”:”script”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”stylesheet”,”href”:”https://a.pub.network/coindesk/cls.css”})),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://connect.facebook.net”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://cdn.jwplayer.com”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://downloads.coindesk.com”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”icon”,”sizes”:”any”,”href”:”https://coindesk-next-laep3of2c-coindesk.vercel.app/favicons/production/favicon.ico”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”icon”,”type”:”image/svg+xml”,”href”:”https://coindesk-next-laep3of2c-coindesk.vercel.app/favicons/production/favicon.svg”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”icon”,”type”:”image/x-icon”,”href”:”https://coindesk-next-laep3of2c-coindesk.vercel.app/favicons/production/android-chrome-192×192.png”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”icon”,”type”:”image/png”,”sizes”:”16×16″,”href”:”https://coindesk-next-laep3of2c-coindesk.vercel.app/favicons/production/favicon-16×16.png”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”icon”,”type”:”image/png”,”sizes”:”32×32″,”href”:”https://coindesk-next-laep3of2c-coindesk.vercel.app/favicons/production/favicon-32×32.png”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”icon”,”type”:”image/png”,”sizes”:”48×48″,”href”:”https://coindesk-next-laep3of2c-coindesk.vercel.app/favicons/production/favicon-48×48.png”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”icon”,”type”:”image/png”,”sizes”:”64×64″,”href”:”https://coindesk-next-laep3of2c-coindesk.vercel.app/favicons/production/favicon-64×64.png”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”apple-touch-icon”,”href”:”https://coindesk-next-laep3of2c-coindesk.vercel.app/favicons/production/apple-touch-icon-60×60.png”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”apple-touch-icon”,”sizes”:”120×120″,”href”:”https://coindesk-next-lae”))

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock