أصبح أحد مستثمري البيتكوين الأوائل من أوستن، تكساس، أول شخص يُتهم جنائيًا بفشله في الإبلاغ عن مكاسب رأس المال على ما يقرب من 4 ملايين دولار من العملات المشفرة.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية (DOJ)، فإن مستثمر بيتكوين (BTC) ومقره تكساس، فرانك ريتشارد ألغرين الثالث "قلل بشكل خاطئ من المكاسب الرأسمالية (المحققة)" المكتسبة من بيع بيتكوين بقيمة 3.7 مليون دولار بين عامي 2017 و2019. وذكرت وزارة العدل في تقرير بتاريخ 12 ديسمبر:
"يُطلب من جميع دافعي الضرائب الإبلاغ عن أي عائدات بيع ومكاسب أو خسائر ناتجة عن بيع العملات المشفرة، مثل بيتكوين، في الإقرار الضريبي."
استثمر المدان، Ahlgren، في Bitcoin منذ عام 2011 واشترى 1,366 BTC في بورصة العملات المشفرة Coinbase في عام 2015 عندما كان تداول Bitcoin أقل من 500 دولار. لقد باع ما يقرب من 640 بيتكوين في أكتوبر 2017 بمتوسط سعر سوقي قدره 5807.53 دولارًا وأعاد استثمار 3.7 مليون دولار في العقارات.
وجدت السلطات تناقضات في إقرار ضريبة الدخل الفيدرالية لعام 2017 لشركة Ahlgren، كما أشار التقرير:
"بعد ذلك، قدم Ahlgren إقرارًا زائفًا لضريبة الدخل الفيدرالية لعام 2017 مما أدى إلى تضخيم أساس تكلفة عملات البيتكوين بشكل كبير، وبالتالي عدم الإبلاغ عن مكاسبه الرأسمالية الحقيقية من بيع عملات البيتكوين."
بالإضافة إلى ذلك، لم تبلغ شركة Ahlgren عن مبيعات بيتكوين بقيمة تزيد عن 650 ألف دولار في عامي 2018 و2019. ووفقًا لوزارة العدل، حاول المدان إخفاء حركة أمواله من خلال تحويلات المحفظة المتعددة، وخلاطات العملات المشفرة، والمعاملات النقدية الشخصية. وأضافت وزارة العدل:
"في الواقع، في مايو 2014، قام آلجرين بالتدوين حول معرفته بالخلاطات كطرق لإضافة عدم الكشف عن هويته إلى معاملات البيتكوين. في المجمل، بلغت الخسارة الضريبية الناجمة عن سلوك آلغرين الإجرامي أكثر من مليون دولار.
متعلق ب: يدعي روجر فير أن الولايات المتحدة تستهدفه بسبب مناصرته لبيتكوين، وليس بسبب الضرائب
وأشار القائم بأعمال نائب مساعد المدعي العام ستيوارت غولدبرغ من قسم الضرائب بوزارة العدل إلى أن قرار أهلغرين بعدم الإبلاغ عن مكاسب رأس المال المشفرة ومحاولة إخفاء تحويل الأموال "أدى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة عامين".
وقالت القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول لوسي تان من مكتب التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الإيرادات الداخلية في هيوستن إن الحكم بالسجن لمدة عامين أصبح "أول محاكمة جنائية للتهرب الضريبي تركز فقط على العملات المشفرة". وقالت أيضًا إن فريقها لديه الخبرة والأدوات اللازمة لتتبع نشاط العملات المشفرة والعملات الورقية.
"سيقضي Ahlgren وقتًا لأنه يعتقد أن معاملاته بالعملة المشفرة لا يمكن تعقبها."
بالإضافة إلى الحكم بالسجن لمدة عامين، أُمر آلجرين بقضاء عام واحد من الإفراج تحت الإشراف ودفع ما يقرب من 1.1 مليون دولار كتعويض لحكومة الولايات المتحدة.
مجلة: كيف راهن شيبتوشي بـ 37 إيثريوم وأصبح مليارديرًا من قبيلة شيبا إينو
أصبح أحد مستثمري البيتكوين الأوائل من أوستن، تكساس، أول شخص يُتهم جنائيًا بفشله في الإبلاغ عن مكاسب رأس المال على ما يقرب من 4 ملايين دولار من العملات المشفرة.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية (DOJ)، فإن مستثمر بيتكوين (BTC) ومقره تكساس، فرانك ريتشارد ألغرين الثالث “قلل بشكل خاطئ من المكاسب الرأسمالية (المحققة)” المكتسبة من بيع بيتكوين بقيمة 3.7 مليون دولار بين عامي 2017 و2019. وذكرت وزارة العدل في تقرير بتاريخ 12 ديسمبر:
“يُطلب من جميع دافعي الضرائب الإبلاغ عن أي عائدات بيع ومكاسب أو خسائر ناتجة عن بيع العملات المشفرة، مثل بيتكوين، في الإقرار الضريبي.”
استثمر المدان، Ahlgren، في Bitcoin منذ عام 2011 واشترى 1,366 BTC في بورصة العملات المشفرة Coinbase في عام 2015 عندما كان تداول Bitcoin أقل من 500 دولار. لقد باع ما يقرب من 640 بيتكوين في أكتوبر 2017 بمتوسط سعر سوقي قدره 5807.53 دولارًا وأعاد استثمار 3.7 مليون دولار في العقارات.
وجدت السلطات تناقضات في إقرار ضريبة الدخل الفيدرالية لعام 2017 لشركة Ahlgren، كما أشار التقرير:
“بعد ذلك، قدم Ahlgren إقرارًا زائفًا لضريبة الدخل الفيدرالية لعام 2017 مما أدى إلى تضخيم أساس تكلفة عملات البيتكوين بشكل كبير، وبالتالي عدم الإبلاغ عن مكاسبه الرأسمالية الحقيقية من بيع عملات البيتكوين.”
بالإضافة إلى ذلك، لم تبلغ شركة Ahlgren عن مبيعات بيتكوين بقيمة تزيد عن 650 ألف دولار في عامي 2018 و2019. ووفقًا لوزارة العدل، حاول المدان إخفاء حركة أمواله من خلال تحويلات المحفظة المتعددة، وخلاطات العملات المشفرة، والمعاملات النقدية الشخصية. وأضافت وزارة العدل:
“في الواقع، في مايو 2014، قام آلجرين بالتدوين حول معرفته بالخلاطات كطرق لإضافة عدم الكشف عن هويته إلى معاملات البيتكوين. في المجمل، بلغت الخسارة الضريبية الناجمة عن سلوك آلغرين الإجرامي أكثر من مليون دولار.
متعلق ب: يدعي روجر فير أن الولايات المتحدة تستهدفه بسبب مناصرته لبيتكوين، وليس بسبب الضرائب
وأشار القائم بأعمال نائب مساعد المدعي العام ستيوارت غولدبرغ من قسم الضرائب بوزارة العدل إلى أن قرار أهلغرين بعدم الإبلاغ عن مكاسب رأس المال المشفرة ومحاولة إخفاء تحويل الأموال “أدى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة عامين”.
وقالت القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول لوسي تان من مكتب التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الإيرادات الداخلية في هيوستن إن الحكم بالسجن لمدة عامين أصبح “أول محاكمة جنائية للتهرب الضريبي تركز فقط على العملات المشفرة”. وقالت أيضًا إن فريقها لديه الخبرة والأدوات اللازمة لتتبع نشاط العملات المشفرة والعملات الورقية.
“سيقضي Ahlgren وقتًا لأنه يعتقد أن معاملاته بالعملة المشفرة لا يمكن تعقبها.”
بالإضافة إلى الحكم بالسجن لمدة عامين، أُمر آلجرين بقضاء عام واحد من الإفراج تحت الإشراف ودفع ما يقرب من 1.1 مليون دولار كتعويض لحكومة الولايات المتحدة.
مجلة: كيف راهن شيبتوشي بـ 37 إيثريوم وأصبح مليارديرًا من قبيلة شيبا إينو
تتطلع BlackRock إلى إضافة المزيد من الأشخاص إلى فريق الأصول الرقمية حيث تنمو الصناعة في…
المتداول الذي يقف وراء "نشاط السوق المشبوه" الأخير على السائل المفرط الذي أدى إلى تجميد…
أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارًا بقتل قاعدة من عهد إدارة بايدن لطلب بروتوكولات التمويل اللامركزي…
قال ما يقرب من 58 ٪ من الأرجنتينيين إنهم لا يثقون في الرئيس خافيير ميلي…
وقال حاكم وايومنغ مارك جوردون إن StableCoin المقترح بالولاية قد يكون مستعدًا للإطلاق بحلول يوليو…
واشنطن العاصمة - قال المدير التنفيذي لشركة Unicoin أليكس كونانيخين إنه طلب من لجنة الأوراق…
This website uses cookies.
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="400px" width="600px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="400px" width="1000px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)
