أصبح أحد مستثمري البيتكوين الأوائل من أوستن، تكساس، أول شخص يُتهم جنائيًا بفشله في الإبلاغ عن مكاسب رأس المال المشفر، في قضية تنطوي على ما قيمته حوالي 4 ملايين دولار من العملات المشفرة.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية (DOJ)، فإن مستثمر بيتكوين (BTC)، فرانك ريتشارد ألغرين الثالث، ومقره تكساس، “قلل بشكل خاطئ من المكاسب الرأسمالية (المحققة)” المكتسبة من بيع بيتكوين بقيمة 3.7 مليون دولار بين عامي 2017 و2019. وقالت وزارة العدل في تقرير بتاريخ 12 ديسمبر:
“يُطلب من جميع دافعي الضرائب الإبلاغ عن أي عائدات بيع ومكاسب أو خسائر ناتجة عن بيع العملات المشفرة، مثل بيتكوين، في الإقرار الضريبي.”
استثمر Ahlgren في Bitcoin منذ عام 2011. وقد اشترى 1,366 BTC من بورصة العملات المشفرة Coinbase في عام 2015 عندما كان تداول Bitcoin أقل من 500 دولار. لقد باع حوالي 640 بيتكوين في أكتوبر 2017 بمتوسط سعر سوقي قدره 5,807.53 دولارًا وأعاد استثمار 3.7 مليون دولار في العقارات.
وجدت السلطات تناقضات في إقرار ضريبة الدخل الفيدرالية لعام 2017 لشركة Ahlgren، كما أشار التقرير:
“بعد ذلك، قدم Ahlgren إقرارًا زائفًا لضريبة الدخل الفيدرالية لعام 2017 مما أدى إلى تضخيم أساس تكلفة عملات البيتكوين بشكل كبير، وبالتالي عدم الإبلاغ عن مكاسبه الرأسمالية الحقيقية من بيع عملات البيتكوين.”
توقف مستثمرو Bitcoin عن الإبلاغ عن مبيعات BTC لمدة عامين آخرين
بالإضافة إلى ذلك، لم يبلغ أهلغرين عن مبيعات بيتكوين بقيمة تزيد عن 650 ألف دولار في عامي 2018 و2019. ووفقًا لوزارة العدل، فقد حاول إخفاء حركة أمواله من خلال تحويلات المحفظة المتعددة، وخلاطات العملات المشفرة، والمعاملات النقدية الشخصية. وأضافت وزارة العدل:
“في الواقع، في مايو 2014، قام آلجرين بالتدوين حول معرفته بالخلاطات كطرق لإضافة عدم الكشف عن هويته إلى معاملات البيتكوين. في المجمل، بلغت الخسارة الضريبية الناجمة عن سلوك آلغرين الإجرامي أكثر من مليون دولار.
متعلق ب: يدعي روجر فير أن الولايات المتحدة تستهدفه بسبب مناصرته لبيتكوين، وليس بسبب الضرائب
وأشار القائم بأعمال نائب مساعد المدعي العام ستيوارت غولدبرغ من قسم الضرائب بوزارة العدل إلى أن قرار أهلغرين بعدم الإبلاغ عن مكاسب رأس المال المشفرة ومحاولة إخفاء تحويل الأموال “أدى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة عامين”.
يُحكم على المتهرب من ضرائب العملات المشفرة بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 1.1 مليون دولار
وقالت القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول لوسي تان من مكتب التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الإيرادات الداخلية في هيوستن إن الحكم بالسجن لمدة عامين أصبح “أول محاكمة جنائية للتهرب الضريبي تركز فقط على العملات المشفرة”. وقالت أيضًا إن فريقها لديه الخبرة والأدوات اللازمة لتتبع نشاط العملات المشفرة والعملات الورقية.
“سيقضي Ahlgren وقتًا لأنه يعتقد أن معاملاته بالعملة المشفرة لا يمكن تعقبها.”
وبالإضافة إلى الحكم بالسجن لمدة عامين، حكم على آلغرين بقضاء سنة واحدة من الإفراج تحت الإشراف ودفع 1.1 مليون دولار كتعويض لحكومة الولايات المتحدة.
مجلة: كيف راهن شيبتوشي بـ 37 إيثريوم وأصبح مليارديرًا من قبيلة شيبا إينو
مقالات ذات صلة
أنت تستخدم إضافة Adblock
