يبدو أن رقابة روسيا الواسعة على معاملات العملة المشفرة لها نقطة عمياء حاسمة: لا يبدو أن هناك أي مسؤولية على المجرمين الذين يستخدمون الأصول الرقمية لإجراء معاملات غير قانونية.
اقترحت وزارة المالية الروسية يوم الخميس تعديلات جديدة على قوانين العملة المشفرة في البلاد والتي تسعى إلى توضيح القواعد المتعلقة بالتهرب الضريبي. بموجب الإرشادات المقترحة ، يمكن أن يواجه الروس ما يصل إلى ثلاث سنوات في السجن لفشلهم في الإبلاغ مرتين على الأقل في ثلاث سنوات عن معاملات بقيمة 45 مليون روبل (583 ألف دولار) أو أكثر.
أوصى اقتراح سابق للوزارة بأحكام بالسجن لمدة ثلاث سنوات على أي شخص لا يبلغ عن معاملات تزيد عن مليون روبل (13000 دولار).
يجب على المواطنين أيضًا الإبلاغ عن المعاملات ومبالغ المحفظة التي تتجاوز 600000 روبل (7700 دولار) في السنة التقويمية. قد يؤدي عدم الإبلاغ في الوقت المناسب إلى غرامة قدرها 50000 روبل (640 دولارًا).
الغريب أن الغريب في الإرشادات الجديدة هو أي مسؤولية للمجرمين الذين يستمرون في استخدام العملة المشفرة في المعاملات غير المشروعة.
تقول ماريا ستانكفيتش ، رئيسة تطوير الأعمال في بورصة العملات المشفرة EXMO ، لكوينتيليغراف:
“لا نرى أي التزامات جنائية لسوق التشفير المظلم أو المبادلات النقدية في موسكو التي لا تزال تعالج كميات كبيرة من العملات المشفرة القذرة. في الأساس ، ما تحاول الحكومة فعله هو محاكمة المواطنين بدلاً من وضع لوائح قوية للاعبين السيئين في السوق (كما تفعل المملكة المتحدة على سبيل المثال) “.
يقول ميخائيل أوسبنسكي ، مستشار لشركة Taxology القانونية ومقرها روسيا ، إن إرشادات الوزارة الجديدة تتجاهل أيضًا ما يسمى بـ “بورصات العملة المشفرة الرمادية” التي تمثل الجزء الأكبر من معاملات سوق الظل.
قال أوسبنسكي لوسائل الإعلام الروسية “آر بي سي”: “تقرر عدم تطبيق المسؤولية الجنائية عليهم ، وينبغي نقل المخاطر الرئيسية للمحاكمة الجنائية إلى المالكين العاديين لأصول التشفير”.
تأتي حملة روسيا على مالكي العملات المشفرة في وقت يفكر فيه صناع السياسة بجدية في مزايا العملة الرقمية للبنك المركزي ، أو CBDC. يوسع بنك روسيا جهوده لفهم عملات البنوك المركزية الرقمية في أعقاب جائحة Covid-19 ، الذي كان له تأثير مزعزع للاستقرار على السياسة النقدية.
