تسجل حقائب CFTC 17 مليار دولار في عام 2024 بفضل تطبيق التشفير الضخم

ديسمبر 5, 2024

0 5 2 دقائق

أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة (CFTC) عن تقديم إعانة نقدية قياسية بقيمة 17.1 مليار دولار للسنة المالية 2024، مدفوعة إلى حد كبير بإجراءات الإنفاذ التي تنطوي على قضايا العملات المشفرة.

وقالت لجنة تداول السلع الآجلة يوم 5 ديسمبر إن المبلغ القياسي يتألف من 2.6 مليار دولار من العقوبات النقدية المدنية (CMP) و14.5 مليار دولار من المخالفات والتعويضات.

جاء التعافي في الغالب من حملة الوكالة على بورصة العملات المشفرة FTX، والتي انهارت في نوفمبر 2022.

وشكلت قضية FTX 12.7 مليار دولار من عمليات الاسترداد والاسترداد من هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، لتصبح “أكبر عملية استرداد للضحايا والعقوبات في تاريخ هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).”

تتصدر FTX وBinance تخفيف التعافي من CFTC في عام 2024

تضمنت قضية هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد FTX دعاوى احتيال ضد البورصة، وشركة Alameda Research الشقيقة، والعديد من المديرين التنفيذيين، بما في ذلك المؤسس Sam Bankman-Fried. وأمرت التسوية بتعويض 8.7 مليار دولار و4 مليارات دولار كتعويض، مما يجعلها أكبر عملية انتعاش في تاريخ الوكالة.

وحُكم على بانكمان فرايد بالسجن لمدة 25 عامًا في مارس/آذار. وقالت الوكالة إن التقاضي بشأن FTX التابع لـ CFTC مستمر.

الاحتيال، CFTC، FTX، السياسة — *تعلن هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) عن نتائج التنفيذ لعام 2024. مصدر:* *كفتك*

وقالت الوكالة إن القضايا مستمرة ضد متهمين آخرين، بما في ذلك المؤسس المشارك لشركة FTX، غاري وانغ، والرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Alameda كارولين إليسون، وفي إجراء منفصل، المالك المشارك السابق لشركة FTX، نيشاد سينغ.

في تسوية ضد بورصة العملات المشفرة Binance ومؤسسها ومديرها التنفيذي السابق Changpeng Zhao وغيرهم من المديرين التنفيذيين، استعادت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) 150 مليون دولار من Zhao و1.35 مليار دولار من العقوبات النقدية المدنية. كما أمرت المحكمة Binance بدفع 1.35 مليار دولار كتعويض.

حالات التشفير الأخرى

ومن بين قضايا العملات المشفرة الهامة الأخرى التي أصدرتها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، ذكرت الوكالة اتهام الرئيس التنفيذي السابق لشركة Voyager، ستيفن إرليش، بالاحتيال في مجمع السلع وفشل التسجيل.

وقالت لجنة تداول السلع الآجلة “هذا العام، رفضت محكمة المقاطعة الفيدرالية طلب الرئيس التنفيذي السابق بالفصل، وحكمت لصالح لجنة تداول السلع الآجلة في العديد من المسائل القانونية المهمة”، مضيفة أن التقاضي مستمر.

كما فازت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أيضًا بأمر يمنح حكمًا مستعجلًا في جميع التهم، حيث وجدت أن المدعى عليه Seneca Ventures هو مخطط احتيالي يشبه مخطط بونزي يتضمن استثمارًا مزعومًا في العملات المشفرة والمشتقات واختلاس الأموال من خلال برنامج تعويض الكربون.

متعلق ب: ترامب يتطلع إلى تسليم هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إشرافًا على العملات المشفرة: تقرير

أمرت المحكمة المدعى عليهم في Seneca Ventures بدفع ما لا يقل عن 110.9 مليون دولار في CMP، و83.7 مليون دولار كتعويض، و36.9 مليون دولار كتعويض.

بالإضافة إلى ذلك، اتهمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أحد المدعى عليه بالانخراط في أساليب احتيال رومانسية لاختلاس مبلغ 2.3 مليون دولار من أموال العملاء المخصصة لتداول سلع الأصول الرقمية بشكل احتيالي.

وقال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، روستين بهنام: “تظل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ثابتة في واجباتها لحماية العملاء والإشراف بقوة على الأسواق التي تنظمها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) والتي تعد ضرورية لصحة الاقتصاد الأمريكي”، مضيفًا: