تضمنت العملية التعاون مع وحدة الجريمة المالية T3 ، وهي مبادرة لمكافحة الجريمة التي تم إطلاقها في أغسطس 2024 من قبل شركات blockchain الثلاث.
اعتمد التحقيق على مراقبة الشرطة لتحديد منظمة الجريمة. تم توصيل محافظ التشفير الخاصة به بالأنشطة غير المشروعة باستخدام بيانات العميل الخاصة بك من مقدمي الخدمات للاحتفال بأكبر تجميد منسق في وحدة T3 حتى الآن ، مما يزيد من 126 مليون دولار المسجلة في عامها الأول.
وقالت المتحدثة باسم وكالة إنفاذ القانون الإسبانية في بيان صحفي مشترك مع Cointelegraph: “نقلت هذه المنظمة الملايين عبر الحدود ، باستخدام كل من Cash و Crypto لمساعدة المجموعات الإجرامية على غسل أرباحها”.
وبحسب ما ورد قامت جهود Tron الأمنية بحفر أحجام غير مشروعة على blockchain بمقدار 6 مليارات دولار. وجدت TRM Labs أن 49 ٪ من نشاط Tron غير القانوني مرتبط بالكيانات التي تمت الموافقة عليها ، حيث تم ربط 32 ٪ بالأموال المدرجة في القائمة.
متعلق ب: تتقاعد أجهزة تصريف التشفير عندما يبدأ المحققون في الإغلاق
ومع ذلك ، لا يزال Tron هو أعلى blockchain للمعاملات غير المشروعة ، مع حدوث 58 ٪ من هذا النشاط على الشبكة ، في حين أن USDT من Tether هو الأصول الأكثر استخدامًا للأنشطة الإجرامية ، وفقًا لـ TRM Labs.
غسل الأموال تدور بدائل
يعد استخدام stablecoins المركزية مثل USDT (USDT) وعملة الدولار الأمريكية (USDC) لتجميد الصناديق المرتبطة بالنشاط الإجرامي ممارسة راسخة. لدى المصدرين StableCoin آليات مدمجة لمنع المعاملات المرتبطة بالأنشطة غير القانونية.
وقال باولو أردوينو ، الرئيس التنفيذي لشركة Tether في البيان الصحفي: “دع هذا بمثابة تحذير واضح – سوف يتم القبض على المجرمين الذين يحاولون إساءة استخدام الحبل”.
في نوفمبر 2023 ، جمدت Tether 225 مليون دولار في USDT المرتبطة بالاحتيال على ذبح الخنازير-مخططات الاحتيال التي تنطوي على الإكراه وبناء العلاقات لضحايا ضحايا-بعد تحقيق وزارة العدل الأمريكية.
أصبحت جنوب شرق آسيا مركزًا لمثل هذه الحيل ، وغالبًا ما تديرها النقابات الجنائية. من بين ضحايا هذه العمليات الأفراد الذين تم اختطافهم وإجبارهم على عمليات الاحتيال في المنتجعات.
القيمة المتزايدة لمعاملات العملة المشفرة لضمان Huione وبائعيها. المصدر: الإهليلجي
وبحسب ما ورد تخيل عائدات ذبح الخنازير العائدات من خلال سوق ويب مظلم يسمى Huione Luste ، والذي كان يعتمد بشكل كبير على Tether. لتجنب الأموال المجمدة ، أطلقت المنصة stablecoin الخاصة بها في سبتمبر ، وفقًا لشركة الأمن الإهليلجي.
مجلة: خطف الخنازير “النقطة الجري” في الصين ، خرقاء الجزارين الخنازير.
