تدعي Global Ledger أن مشغلي التبادل الروسي قاموا بتغيير السيولة وودائع العملاء إلى Grinex ، والتي يقولون إنها “خليفة Garantex الكاملة” ، في تقرير صدر إلى X في 19 مارس.
“يمكننا أن نذكر بثقة أن Grinex و Garantex متصلة مباشرة كل من Onchain و Offchain.”
وقال فريق دفتر الأستاذ العالمي في التقرير: “إن حركة الأموال ، بما في ذلك النقل المنهجي لسيولة A7a5 ، واستخدام محافظ الاستخدام لمرة واحدة ، ومشاركة العناوين المرتبطة سابقًا بـ Garantex ، توفر دليلًا واضحًا على صلةها”.
بعد الانتهاء من تحقيقها في 13 مارس ، تقول Global Ledger إنها وجدت أن بيانات Onchain تظهر غسلها Garantex بأكثر من 60 مليون دولار من StableCoins المدعومة من الروبل تسمى A7A5 وأرسلتها إلى العناوين المرتبطة بـ Grinex.
نقيت Global Ledger Plains Garantex جميع أموالها إلى بورصة تم إطلاقها حديثًا وعادت إلى الأعمال التجارية. مصدر: ليدجر العالمي
وقال الفريق: “في هذه الحالة ، تم استخدام عملية التعدين المحترقة واللاحقة لغسل الأموال من Garantex ، مما يسمح بالعملة المعدنية الجديدة من عنوان النظام مع تاريخ نظيف”.
وبحسب ما ورد أخبر مدير Garantex Global Ledger أن العملاء يزورون مكتب Exchange شخصيًا ونقل الأموال من Garantex إلى Grinex.
“بالإضافة إلى ذلك ، تعزز مؤشرات الأحداث ، مثل أنماط المعاملات والتعليقات وسلوكيات التبادل ، هذا الاتصال”.
يشير التقرير أيضًا إلى وصف لـ Grinex على موقع Coinmarketrating لموقع تتبع التشفير الروسي ، مدعيا أن مالكي Garantex أنشأوه. ذكرت التقارير أن هذا يوضح أن “Grinex ليس كيانًا مستقلًا ، بل هو خليفة كاملة لـ Garantex ، ومواصلة عملياتها المالية على الرغم من الإغلاق الرسمي للبورصة”.
مصدر: ليدجر العالمي
بحلول 14 مارس ، كان حجم المعاملات الواردة على Grinex ما يقرب من 30 مليون دولار ، وفقًا لما ذكرته Global Ledger. يوضح CoinMarketrating أن حجم التجارة لهذا الشهر يتجاوز الآن 68 مليون دولار ، مع تداول الفئة يصل إلى 2 مليون دولار.
ضربت وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة الأصول الأجنبية السيطرة على Garantex لأول مرة بعقوبات في أبريل 2022 بسبب انتهاكات غسل الأموال.
متعلق ب: الولايات المتحدة ، المملكة المتحدة ، أستراليا العقوبات Zservers لاستضافة Crypto Ransomware Lockbit
في 6 مارس ، تعاونت وزارة العدل الأمريكية مع السلطات في ألمانيا وفنلندا لتجميد المجالات المرتبطة بـ Garantex ، والتي يزعمون معالجتها أكثر من 96 مليار دولار من العائدات الجنائية منذ إطلاقها في عام 2019.
تجمدت Tether Stablecoin أيضًا 27 مليون دولار من Tether (USDT) ، في 6 مارس والتي أجبرت Garantex على وقف جميع العمليات ، بما في ذلك عمليات السحب.
بعد بضعة أيام فقط ، في 12 مارس ، اعتقل المسؤولون في مكتب التحقيقات المركزي في الهند أليكسيج بيششيوكوف ، الذين زعموا أنه يديرون Garantex ، بتهمة الولايات المتحدة التي شملت التآمر لارتكاب غسل الأموال.
مجلة: كيف تتغير قوانين التشفير في جميع أنحاء العالم في عام 2025
