تأمر المحكمة كراكن بتقديم معلومات عن معاملات المستخدم إلى مصلحة الضرائب

طُلب من شركة Kraken تقديم معلومات عن مستخدميها لمن أجروا ما يعادل 20000 دولار في معاملات التشفير في أي سنة واحدة ، بين 2016 و 2020 ، إلى دائرة الإيرادات الداخلية.

أذنت محكمة فيدرالية في شمال كاليفورنيا لمصلحة الضرائب الأمريكية بتقديم “استدعاء جون دو” على موقع كراكن أمس. لا يُزعم أن البورصة ارتكبت أي خطأ.

مصلحة الضرائب هي بعد سجلات “مجموعة يمكن التحقق منها أو فئة من الأشخاص” الذين ربما فشلوا في الامتثال لإعداد التقارير الضريبية وقوانين الإيرادات الداخلية

بالإضافة إلى ذلك ، سوف تتحقق مصلحة الضرائب الأمريكية مما إذا كانت Kraken متوافقة مع التزامات حفظ السجلات مثل قواعد اعرف عميلك.

قال مفوض مصلحة الضرائب تشاك ريتيج في بيان صحفي للمحكمة: “إن استدعاء جون دو هذا هو جزء من جهودنا للكشف عن أولئك الذين يحاولون تجنب التقارير وتجنب دفع نصيبهم العادل”.

قال ديفيد هوبرت ، مساعد المدعي العام بالإنابة ، من قسم الضرائب بوزارة العدل:

“أولئك الذين يتعاملون مع العملة المشفرة يجب أن يفيوا بالتزاماتهم الضريبية مثل أي دافع ضرائب آخر.”

يتم استخدام استدعاء John Doe من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية للحصول على الأسماء والمعلومات حول جميع دافعي الضرائب من وصف محدد ، مثل فئة “20000 دولار وأكثر” المذكورة في الاستدعاء الأخير.

وفقًا للإعلان الداعم ، تسعى مصلحة الضرائب إلى الحصول على معلومات عن خمس فئات مختلفة من دافعي الضرائب في الولايات المتحدة. تتضمن بعض الأنشطة التي تبحث عنها مصلحة الضرائب الأمريكية: الإبلاغ عن دخل محدود على الرغم من تداول العملات المشفرة بين نطاق يتراوح بين 5 ملايين دولار و 56 مليون دولار ، وتشغيل حسابات متعددة أثناء تبادل العملات الورقية إلى الأصول الرقمية والعودة إلى العملات الورقية بدون فائدة اقتصادية واضحة.

تراقب مصلحة الضرائب الأمريكية أيضًا الأشخاص الذين قدموا إقرارات ضريبية متأخرة في 2017 و 2018 بدخل يزيد عن 2 مليون دولار كل عام ، مع نشاط يتكون من أكثر من 23 مليون دولار من الإيداعات والسحب في مختلف منصات تبادل العملات المشفرة.

وبحسب ما ورد تم تمهيد الطريق إلى رحلة الصيد الأخيرة هذه من خلال أول استدعاء لجون دو على Coinbase في عام 2016 ، حيث حصلت مصلحة الضرائب على معلومات 13000 عميل Coinbase.

يخضع Coinbase للتدقيق منذ ذلك الحين ، وفي نوفمبر 2020 حذر محامو الضرائب في Coinbase العملاء من أنهم كانوا يتتبعون زيادة في تطبيق IRS ضد المستخدمين الذين لا يمتثلون لمتطلبات الضرائب والإبلاغ.

أفاد كوينتيليغراف في 18 أبريل أن محكمة ماساتشوستس الفيدرالية قد دخلت أمرًا يخول مصلحة الضرائب الأمريكية لخدمة “استدعاء جون دو” على شركة Circle Internet Financial Inc.