الولايات المتحدة لإرجاع 7 ملايين دولار إلى ضحايا مواقع الاستثمار في التشفير “المخادعة”

تسعى السلطات الأمريكية إلى إرجاع 7 ملايين دولار لضحايا عملية احتيال الهندسة الاجتماعية التي خدعتهم في إرسال أموال إلى منصات استثمار في العملة المشفرة المزيفة.

قال مكتب المدعي العام في المقاطعة الشرقية في فرجينيا في بيان في 21 مارس إن عملية الاحتيال شمل المحتالون الاتصال بالضحايا وكسب الثقة قبل توجيههم إلى مواقع الويب التي تتنكر كمنصات استثمارية مشروعة للتشفير.

بمجرد قيام الضحايا بإيداع ، تم تحويل الأموال من خلال أكثر من 75 حسابًا مصرفيًا تحت أسماء شركات شل ، ثم تم إرسالها إلى الخارج “تميز بشكل خادع” بأنها أسلاك محلية ، على الرغم من نقلها إلى بنك خارج الولايات المتحدة.

وأضاف مكتب المدعي العام في فرجينيا في بيانه: “المواقع ممثلة زوراً للضحايا بأن استثماراتهم كانت تحقق مكاسب كبيرة”.

“عندما يحاول الضحايا إجراء عمليات السحب ، فإن الجناة سيكهون الضحايا لإرسال المزيد من الأموال باستخدام تكتيكات مثل المطالبة بالضرائب على ضرائبهم على أرباحهم المزعومة.”

استولت الخدمة السرية للولايات المتحدة على بعض الأموال المسروقة من أحد البنوك الأجنبية في عام 2023 وبدأت دعوى المصادرة المدنية من خلال تقديم مطالبة في محكمة محلية أمريكية.

ومع ذلك ، قدم البنك أيضًا مطالبة ضد النقد ، ووصلت السلطات الأمريكية في النهاية إلى اتفاقية تسوية مقابل 7 ملايين دولار من الأموال المضبوطة.

تم حث ضحايا الاحتيال على الاتصال بالخدمة السرية للتماس لاستعادة خسائرهم.

متعلق ب: يمكن لشركات Web3 أن تختلف عن عمليات الاحتيال في التشفير قبل أن تضرب – إليك كيف

في تقرير Crypto Crime لعام 2025 ، قالت شركة Blockchain Analytics Chainalysis إن Crypto Crime دخلت عصرًا مهنيًا تهيمن عليه النقابات الإلكترونية الفعالة.

قالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية في 21 مارس إنه كان عليهم تنبيه 130 شخصًا من عملية احتيال للرسائل التي تهدف إلى مستخدمي التشفير الذين قاموا بتخفيف نفس “معرف المرسل” مثل تبادل التشفير المشروع مثل Binance.

سلسلة أخرى مماثلة من رسائل الاحتيال التي أبلغ عنها X مستخدمو X في 14 مارس ، تم تخويف Coinbase و Gemini وحاولت خداع المستخدمين في إعداد محفظة جديدة باستخدام عبارات الاسترداد المولدة مسبقًا التي تتحكم فيها المحتالون.

أرسلت شركة الأمن السيبراني Malwarebytes تحذيرًا في 18 مارس حول نقابة باستخدام شكل جديد من البرامج الضارة لسرقة التشفير المخفية داخل إصدار “متصدع” من TradingView Premium.

قال فريق استجابة الحوادث في Microsoft في 17 مارس إنه اكتشف أن المحتالين السيبرانيين كانوا يستخدمون طروادة جديدة للوصول عن بُعد (الفئران) التي تستهدف تشفيرًا في 20 تمديدات محفظة عملة مشفرة لمتصفح Google Chrome.

مجلة: يقول Ripple دعوى قضائية SEC “انتهت” ، ترامب في DAS ، وأكثر من ذلك: Hodler’s Digest ، من 16 إلى 22 مارس