الهند تعيد النظر في تسجيلات بورصات العملات المشفرة الأجنبية: تقرير

ذكرت تقارير أن وحدة الاستخبارات المالية في الهند تخطط للموافقة على اثنتين من بورصات العملات المشفرة الخارجية لإعادة تشغيل العمليات في البلاد.

أفادت تقارير أن وحدة الاستخبارات المالية، المسؤولة عن الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الهند، تقوم بفحص طلبات من أربع بورصات عملات مشفرة خارجية تم حظرها في وقت سابق لعدم التزامها بقواعد مكافحة غسل الأموال في البلاد.

وبعد موافقة FIU على تسجيل Binance وKuCoin، “تلقينا طلبات من أربع بورصات تشفير خارجية أخرى للعمل في الهند، ونفترض أنه سيتم السماح لاثنتين منها على الأقل باستئناف العمليات بحلول نهاية السنة المالية 25،” حسبما ذكرت إحدى وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن مصدر لم تحدده.

وأضاف المصدر أن “هذا سيكون بعد إجراء مراجعة شاملة لمدى وضوح المعاملات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وغيرها من القضايا ذات الصلة”.

الهند تفرض قيودًا على تسع بورصات للعملات المشفرة بسبب عدم الامتثال

قامت وحدة الاستخبارات المالية الهندية بحظر الوصول إلى عناوين URL وتطبيقات الهاتف المحمول لتسعة بورصات عملات مشفرة أجنبية، بما في ذلك Binance، في الأسبوع الأول من شهر يناير بسبب فشلها في الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال في البلاد.

حتى الآن، قامت KuCoin وBinance بالتسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية. من ناحية أخرى، أغلقت OKX عملياتها تمامًا، مستشهدة بالعبء التنظيمي.

في 15 أغسطس، أعلنت Binance أنها سجلت نفسها ككيان إعداد التقارير لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية بعد أن دفعت غرامة قدرها 2 مليون دولار.

وفي حديثه إلى موقع كوينتيليغراف، قال مؤسس India Blockchain Alliance راج كابور إن السماح لبورصتي عملات مشفرة خارجيتين إضافيتين باستئناف العمليات في الهند سيكون له تأثير كبير على بيئة العملات المشفرة في الهند، وهو نذير محتمل لهذا في مجال العملات المشفرة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة المنافسة في السوق، مما يوفر للمستثمرين الهنود خيارات تداول أفضل واعتماديات أقل.

متعلق ب: الهند تدرس إنشاء نظام تشغيل متبادل للعملات الرقمية للبنوك المركزية عبر الحدود

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع كابور رسومًا أقل وميزات محسنة بالإضافة إلى منتجات مبتكرة. كما يتوقع سيولة محسنة في سوق العملات المشفرة الهندية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المؤسسيين. ومع ذلك، فإن هذا له جانب سلبي أيضًا. يوضح كابور:

“لا شك أن المنافسة المتزايدة ستضع ضغوطاً على البورصات المحلية لتحسين منتجاتها، مما قد يؤدي إلى مشاكل تنظيمية في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى الحفاظ على الامتثال وحماية المستثمرين في صناعة سريعة التغير.”

الاعتماد الكبير على السياسات الداعمة

وقد يتغير أيضًا نظام العملات الرقمية في الهند مع قيام وزارة الشؤون الاقتصادية بإعداد ورقة استشارية رئيسية حول تشريعات العملات الرقمية. ومن المتوقع أن تسعى الورقة، التي من المقرر إصدارها بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول، إلى الحصول على تعليقات من مجموعة من أصحاب المصلحة، مع اضطلاع الحكومة بدور نشط في تشكيل مستقبل العملات الرقمية في الهند.

قال راج كاركارا، الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة زيباي للعملات المشفرة، لكوينتيليغراف إن إمكانات الهند لتصبح لاعباً رئيسياً في مجال العملات المشفرة تعتمد على السياسات التي تدعم النمو والتطور التكنولوجي.

“ومن خلال السعي للحصول على مدخلات من خبراء الصناعة والشركات والجمهور، فإن الحكومة لا تعمل على تعزيز الشفافية فحسب، بل تضمن أيضًا أن تكون اللوائح الناتجة شاملة وتعكس احتياجات وتطلعات جميع الأطراف المعنية.”

في أبريل 2022، أنشأت الهند نظامها الضريبي على معاملات العملات المشفرة: ضريبة بنسبة 30% على المكاسب غير المحققة من العملات المشفرة وضريبة بنسبة 1% تُخصم من المصدر عن كل معاملة بالعملات المشفرة. ومع ذلك، تجنبت الحكومة الهندية تنظيم بيع وشراء العملات المشفرة، واختارت بدلاً من ذلك التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبط بالعملات المشفرة.

مجلة: 6 أسئلة لمؤسس Sellix دانييل سيرفادي البالغ من العمر 20 عامًا