واشنطن العاصمة ، حكم قاضي المحكمة الفيدرالية دابني فريدريتش على مؤسس بايزا فيروز باتيل بالسجن لمدة 41 شهرًا بعد أن توقف عن عرقلة أحد الإجراءات الرسمية في سبتمبر.
حاول باتيل إخفاء وغسل 450 Bitcoin (BTC) ، الذي تبلغ قيمته حاليًا أكثر من 43.5 مليون دولار ، وهو ما اختبأ من محكمة اتحادية يتعامل مع قضيته لعام 2020 والتي أقر فيها بالذنب للتآمر لتشغيل شركة غير مرخصة من الأموال وغسل الأموال.
في عام 2020 ، حُكم على باتيل بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى الإفراج عن الإفراج عن بايزا العامين ، والتي قال ممثلو الادعاء إن مدفوعات التشفير المعالجة في الولايات المتحدة دون ترخيص وخدمت أموال غسيل الأموال إلى جانب التسويق متعدد المستويات ، بونزي وهرمي.
أسس باتيل AlertPay في عام 2004 ، والذي تم إعادة تسميته في النهاية إلى Payza. مصدر: x
كجزء من عقوبة السجن لعام 2020 ، أُمر أيضًا بالتعرف على أي عقار حصل على أي عقار حصل عليه من Payza ، لكن باتيل ادعى أنه لم يكن لديه سوى 30،000 دولار في حساب التقاعد.
بعد فترة وجيزة من إصدار الحكم عليه وقبل الذهاب إلى السجن ، قالت وزارة العدل إن باتيل بدأت في جمع BTC من Payza وحاول إيداعها مع Binance ، لكن تبادل التشفير تم وضع علامة عليه ثم أغلق حسابه في أبريل 2021.
قال ممثلو الادعاء إنه افتتح بعد ذلك حسابًا على blockchain.com باسم والده وحاول نقل البيتكوين إلى هناك ، لكن البورصة قام أيضًا بالإبلاغ عن الإيداع وتجمد الأموال. ثم أخبر باتيل أحد زملاء العمل في Payza لتقديم هوية مزيفة للتبادل في محاولة لإذابة الأموال.
متعلق ب: تتقاضى الولايات المتحدة الكندية أكثر من 65 مليون دولار Kyberswap ، هاكات التمويل المفهرسة
وقال ممثلو الادعاء إن باتيل أصبح على دراية بتحقيقهم في 450 BTC أثناء قضاء عقوبة السجن لمدة 3 سنوات وتجنيد شخص ما لانتحال شخصية محامٍ مع اقتراب تاريخ إطلاقه.
وقالت وزارة العدل إن باتيل استأجرت المحامي المزيف للمدعين العامين الخفيين لفترة كافية حتى يتم إطلاق سراحه ويمكن أن يهرب من الولايات المتحدة لتجنب المزيد من الملاحقة القضائية – لكن المحققين اكتشفوا المؤامرة واتهموه مرة أخرى قبل أن يتم إطلاق سراحه.
بالإضافة إلى عقوبة السجن الجديدة ، أمر القاضي فريدريتش أيضًا باتيل إلى ثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف ومصادرة أكثر من 24 مليون دولار إلى جانب 450 BTC الذي يحمله blockchain.com حاليًا.
مجلة: تحيط القضايا القانونية بإنشاء الرموز المشفرة المزيفة
