إطلاق عملة مستقرة للمحتالين عبر الإنترنت، دراما Sony L2: Asia Express

عملة مستقرة لمحتالي ذبح الخنازير

أطلقت شركة Huione ضمانة السوق غير المشروعة القائمة على Telegram عملتها المستقرة الخاصة بها، USDH، وفقًا لشركة Elliptic الأمنية.

يُزعم أن المنصة تعمل تحت مظلة مجموعة Huione Group الكمبودية وتلعب دورًا رئيسيًا في تمكين عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير، والتي تستغل الثقة والعلاقات (الرومانسية غالبًا) للاحتيال على الضحايا. يقدم المئات من البائعين في ضمان Huione سلعًا وخدمات غير مشروعة، بما في ذلك غسل عائدات ذبح الخنازير.

تصفه Elliptic بأنه أكبر سوق غير مشروع عبر الإنترنت على الإطلاق حيث يبلغ إجمالي المعاملات 24 مليار دولار. تدعي شركة Chainalogy أنها تتبعت حجمًا أكبر من المعاملات يصل إلى 49 مليار دولار.

لقد اعتمد Huione ضمان ومستخدميه بشكل كبير على USDT من Tether، وهي أكبر عملة مستقرة في العالم من حيث القيمة السوقية. لكن USDT يأتي مزودًا بميزة تسمح لـ Tether بتجميد الحسابات المدرجة في القائمة السوداء، وهي وسيلة وقائية تم استخدامها بشكل متزايد في مكافحة الأنشطة غير المشروعة.

وتشتبه شركة Elliptic في أن تجميد الأصول هذا ربما يكون دافعًا جزئيًا لقرار Huione ضمان إطلاق عملتها المشفرة المرتبطة بالدولار.

تعد عمليات احتيال ذبح الخنازير واحدة من أكثر عمليات الاحتيال انتشارًا على نطاق واسع، وفقًا لشركة الطب الشرعي blockchain Chainalogy. وتقدر دراسة أجرتها جامعة تكساس أنه تم سرقة أكثر من 75 مليار دولار من خلال مثل هذه المخططات.

غالبًا ما تعتمد عمليات الاحتيال هذه على الأفراد الذين يتم الاتجار بهم والمختطفين الذين يضطرون إلى تنفيذ عمليات الاحتيال. ويتم سجن الضحايا الذين تحولوا إلى جناة في مجمعات سكنية واستغلالهم لاستهداف الآخرين. وقد تم ربط بعض هذه المركبات بالسياسيين في جنوب شرق آسيا.

في كمبوديا، تم القبض على الصحفي الحائز على جوائز ميش دارا في العام الماضي، والذي يدعي نشطاء حقوق الإنسان أنه كان بسبب كشفه عن مراكز احتيال العملات المشفرة وعلاقاتها المزعومة بالسيناتور لي يونغ فات.

واجه فات، وهو عضو بارز في حزب الشعب الكمبودي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء هون مانيه، ادعاءات مرتبطة بالاتجار بالبشر والعمل القسري فيما يتعلق بعمليات احتيال العملات المشفرة. وقد فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات بسبب هذه الاتهامات، التي أدانتها الحكومة الكمبودية علنًا.

تم إطلاق سراح دارا بكفالة بعد أن أصدر اعتذارًا علنيًا لزعيم كمبوديا السابق هون سين وابنه رئيس الوزراء الحالي. ثم أعلن قراره باعتزال الصحافة.

كما تورطت عمدة الفلبين السابق المشين أليس قوه. في عام 2019، شارك قوه في تأسيس شركة Baofu Land Developments، وهي شركة تمت مداهمة ممتلكاتها لاحقًا لإنقاذ مئات من الضحايا الذين تم الاتجار بهم وأجبروا على القيام بعمليات احتيال لذبح الخنازير.

تتعارض طموحات شركة Sony في مجال blockchain مع مُثُل اللامركزية والعملات الميمية

أطلقت شركة Sony شبكة Ethereum Layer 2 الخاصة بها، Soneium، لكن الظهور الأول سرعان ما أثار الجدل بعد أن أدرجت المنصة بعض عناوين عقود memecoin في القائمة السوداء.

لاحظ المشاركون في بلوكتشين أنه تم تجميد عقدين من العملات الرمزية من قبل سونييوم، مما أدى إلى اتهامات بأن السلسلة لديها مستخدمين “قاسيين” مقابل ما قيمته ١٠٠٠٠٠ دولار من الأثير.

وقال مدير سونيم، سوتا واتانابي، لكوينتيليغراف إن التوكنات تم إدراجها في القائمة السوداء بسبب انتهاكات الملكية الفكرية، لكنه أضاف أن هذه القرارات مفتوحة للاستئناف. لقد بدأ المشروعان المعنيان بالفعل في تقديم الطعون ويقومان بتحديث الرموز المميزة الخاصة بهما لتتوافق مع سياسات الشبكة. وقال إنه لم يتم تجميد أي أموال، لأن القائمة السوداء قيدت فقط تفاعلات RPC العامة مع العقود التي تم الإبلاغ عنها.

وفي الوقت نفسه، انتقد مجتمع العملات المشفرة الطبيعة المركزية للسلسلة المرخصة. أعرب الكثيرون عن مخاوفهم بشأن ما إذا كانت الشبكات المركزية الأخرى قد تتبنى ممارسات مماثلة، بينما استخدم آخرون الحادث كفرصة لتسليط الضوء على اللامركزية في منصاتهم الخاصة.

ومع ذلك، أظهر أعضاء المجتمع أنه من الممكن (وإن لم يكن بسيطًا) الالتفاف على الرقابة القائمة على جهاز التسلسل لشراء رمز مميز محظور من خلال معاملة قسرية على L1.

تم بناء Soneium، الذي طورته ذراع blockchain لشركة Sony، على OP Stack الخاص بمؤسسة Optimism Foundation – وهو نفس الإطار الذي يعمل على تشغيل شبكات الطبقة الثانية الأخرى مثل Coinbase’s Base.

تميز إطلاق blockchain بشراكات مع Sony Pictures وSony Music، مما يوفر للمعجبين إمكانية الوصول إلى المحتوى الحصري من خلال الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

الوعود الثلاثية ضد لعازر

وأرجع بيان مشترك صادر عن اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ما لا يقل عن 650 مليون دولار من سرقة العملات المشفرة إلى كوريا الشمالية في عام 2024.

استهدفت أكبر السرقات هذا العام البورصات الآسيوية، حيث سُرقت 308 ملايين دولار من عملة DMM Bitcoin اليابانية و235 مليون دولار من WazirX الهندية. وحتى قبل البيان الرسمي، ربط خبراء أمنيون هذه الهجمات بقراصنة الدولة في كوريا الشمالية، بما في ذلك مجموعة لازاروس سيئة السمعة.

ووفقا للأمم المتحدة، تستخدم المملكة المنعزلة هذه الأموال المسروقة لتمويل برنامج الأسلحة الخاص بها. وفي إحاطة إعلامية في يوليو/تموز 2024، قدرت جمعية الحد من الأسلحة ومقرها الولايات المتحدة أن كوريا الشمالية طورت 50 رأسًا حربيًا نوويًا. وتمتلك الولايات المتحدة وروسيا 5748 و5580 رأساً حربياً على التوالي، وهو ما يجعل ترسانة كوريا الشمالية تبدو ضئيلة للغاية.

وحذر البيان المشترك من زيادة حادة في تكتيكات الهندسة الاجتماعية المتطورة من قبل عملاء كوريا الديمقراطية، والمصممة لنشر البرامج الضارة من خلال الهجمات الإلكترونية. وبعيداً عن القرصنة، يشكل العاملون في مجال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية تهديداً داخلياً كبيراً للقطاع الخاص. ومن خلال التظاهر كموظفين شرعيين، يُعتقد أن عملاء تكنولوجيا المعلومات هؤلاء يدرون ما بين 250 مليون دولار إلى 600 مليون دولار سنويًا للنظام، وفقًا للأمم المتحدة.

إن التكتيكات الوقحة التي تتبعها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية واعتمادها على الجرائم الإلكترونية تؤكد اعتمادها المتزايد على النشاط غير المشروع للحفاظ على طموحاتها. مع وجود شركات blockchain والبورصات في مرمى النيران، تجد صناعة العملات المشفرة العالمية نفسها في خط المواجهة لحرب اقتصادية غامضة.

أكبر بورصة كورية جنوبية في طي النسيان

تم إخطار Upbit بأمر تعليق الأعمال من قبل السلطات المالية بسبب الانتهاكات المزعومة لالتزامات “اعرف عميلك” (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML).

وقالت مصادر لم تذكر اسمها لصحيفة مايل بيزنس إن شركة Upbit تلقت إشعارًا مسبقًا في 9 يناير من السلطات المالية بشأن الانتهاكات المزعومة.

إذا تم الانتهاء من التعليق، فستواجه Upbit قيودًا على اشتراكات العملاء الجدد لمدة تصل إلى ستة أشهر. وأمام Upbit مهلة حتى اليوم العشرين لتقديم بيان إلى السلطات بخصوص أمر التعليق.

تعد Upbit أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول في كوريا الجنوبية، وفي 16 يناير، احتلت المرتبة السادسة في حجم التداول العالمي على مدار 24 ساعة، وفقًا لـ CoinGecko.

من المتوقع أن يؤثر أمر التعليق الصادر عن وحدة الاستخبارات المالية على التجديد المستمر لترخيص أعمال Upbit. وانتهى الترخيص، الذي يجب تجديده كل ثلاث سنوات، في أكتوبر الماضي وهو قيد المراجعة حاليًا.

بدأت وحدة الاستخبارات المالية فحصًا موقعيًا لطلب تجديد Upbit في أغسطس 2024. وأثناء التفتيش، تم تحديد ما يقرب من 700000 حالة من حالات عدم الامتثال المشتبه بها لمتطلبات “اعرف عميلك”.