أبلغت كوريا الجنوبية عن أول قضية “ضخ وتفريغ” للعملات المشفرة بموجب القانون الجديد

اتخذت السلطات المالية في كوريا الجنوبية إجراءات ضد الممارسات التجارية غير العادلة المزعومة للعملات المشفرة بموجب نظام حماية المستثمر في البلاد.

وفي 16 يناير، أبلغت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) عن أول حالة لممارسات تداول العملات المشفرة غير العادلة بموجب قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية، والذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2024.

يتطلب قانون حماية الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المحليين (VASPs) الإبلاغ عن معاملات العملات المشفرة غير الطبيعية والتحقيق في أنماط التداول غير العادلة.

وفي أول حالة تم الإبلاغ عنها بموجب هذا القانون، اتهمت السلطات المشتبه بهم الذين زُعم أنهم تلاعبوا بالأسعار في فترات زمنية قصيرة مدتها حوالي 10 دقائق، مما مكنهم من كسب مئات الملايين من الوون الكوري على مدار شهر واحد.

قام المشتبه به بتضخيم السعر بشكل مصطنع وبيع العملات المشفرة في غضون دقائق

وفقًا للجنة FSC، انتهك مرتكب الجريمة قوانين حماية مستثمري العملات المشفرة في كوريا الجنوبية من خلال تقديم أوامر شراء متعددة لتضخيم سعر العملة المشفرة قبل التخلص من كمية كبيرة من الأصول المشتراة مقدمًا – المعروفة في مجال العملات المشفرة باسم “المضخة والتفريغ”.

“غالبًا ما تكتمل عملية التلاعب بالأسعار لدى المشتبه به في غضون 10 دقائق. وقالت الهيئة التنظيمية: خلال هذه العملية، أظهرت أسعار الأصول الافتراضية في اتجاه جانبي نمطًا من الارتفاع الحاد والانخفاض الحاد اللاحق.

ومع تزايد المخاوف بشأن التداول غير العادل مع زيادة حجم المعاملات، تخطط لجنة الخدمات المالية (FSC) لمواصلة تعزيز أنظمة التحقيق، وتعزيز المراقبة من قبل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، والنظر في إدخال تحسينات على هيكل السوق لضمان الشفافية ونظام تداول عادل.

تواصل كوريا الجنوبية مناقشة الاستثمار في العملات المشفرة للشركات

ويأتي هذا التقرير وسط اقتراب كوريا الجنوبية من الموافقة المحتملة على حسابات تداول العملات المشفرة للشركات بعد الاجتماع الثاني للجنة الأصول الافتراضية في 15 يناير.

ومن المتوقع أيضًا أن تعقد لجنة الخدمات المالية (FSC) اجتماعًا لتحديد الإجراءات العقابية لبورصة Upbit المحلية الرئيسية، والتي يُزعم أنها منتهكة لما لا يقل عن 500000 انتهاك محتمل لـ “اعرف عميلك” في عام 2024.

متعلق ب: تحذر الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية من تزايد تهديدات اختراق العملات المشفرة في كوريا الشمالية

كما تتقدم السلطات الكورية الجنوبية أيضًا في قضية قضائية طويلة الأمد تتعلق بـ Lee Jung-hoon، الرئيس السابق لبورصة العملات المشفرة المحلية الكبرى Bithumb، والذي يُعتقد أنه المالك الفعلي للمنصة.

وفي ١٦ يناير، ورد أنه تمت تبرئة لي في محاكمة الاستئناف المتعلقة بخرق واسع النطاق لبيانات العملاء على بيتهامب. حدث تسرب البيانات في عام 2017، مما أثر على 31000 حساب مستخدم على Bithumb، مما أدى إلى سرقة ما يقرب من 7 ملايين دولار من أموال المستخدمين.

مجلة: كيف تتغير قوانين التشفير في جميع أنحاء العالم في عام 2025