طلب المدعي الأرجنتيني الفيدرالي إدواردو تايانو أيضًا استرداد وظائف وسائل التواصل الاجتماعي المحذوفة ، بما في ذلك تلك التي قام بها ميلي للترويج لميميكوين ومقرها سولانا ، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية Clarín.
كما طلب سجلات مفصلة لجميع معاملات الميزان منذ إطلاقها بهدف إعادة بناء العمليات المالية التي تتم حوالي 14 إلى 15 فبراير ، عندما كان حجم التجارة في Memecoin أعلى.
وأضاف التقرير أن TAIANO طلب من تجميد المحافظ الرقمية المحددة لمنع تشتت الأموال والطلبات الدولية التي تم صياغتها للوصول إلى المعلومات من تبادل العملة المشفرة الأجنبية.
على الرغم من حذف ميلي تأييده الأولي ، تمكن ما لا يقل عن ثماني محافظ تم تحديده على أنهم من المطلعين المرتبطين بفريق الميزان من استفادة ما يصل إلى 107 مليون دولار قبل تعطل الرمز المميز ، وفقًا للبيانات التي تشاركها خطاب Kobeissi.
لقد حدد المحققون بالفعل حركة حديثة قدرها 4.5 مليون دولار من محفظة متصلة بالفضيحة بعنوان جديد ، مع استخدام بعض الأموال لشراء ميميكوين يسمى بوب ، يحتمل أن يكون بمثابة محاولة لغسل الأموال المتكهن.
طلب المدعي العام سجلات الهاتف وسجلات الزوار من الإقامة الرئاسية والمكتب مع إنشاء قائمة من خبراء blockchain والأشخاص المقربين من الدائرة الرئاسية الذين قد يكون لديهم معلومات ذات صلة.
متعلق ب: يأمل اعتماد التشفير الأرجنتيني ديم بعد فضيحة ميلي ميميكوين من ميلي
واجه ليبرتاري ميلي دعوات إلى الإقالة بعد تأييد الميموين الذي يُزعم أنه تم إنشاؤه للمساعدة في تمويل الشركات الصغيرة الأرجنتينية والشركات الناشئة.
ارتفع رمز الميزان لفترة وجيزة إلى ذروة القيمة السوقية البالغة 4.5 مليار دولار في 14 فبراير قبل الدبابات أكثر من 90 ٪ في أقل من 12 ساعة ، مما أثار اتهامات بسحب البساط من الداخل وما يترتب على ذلك من الدعاوى والتحقيقات الفيدرالية.
انهار سعر الميزان إلى 0.10 دولار. مصدر: CoinmarketCap
دحض ميلي الادعاءات بأنه روج لميميكوين ، قائلاً في فبراير أنه فقط “نشر الكلمة”.
أدت الفضيحة ، التي أطلق عليها اسم “المكتبة” ، على شعبية ميلي وأعاقت جهوده لتعزيز التحالفات السياسية قبل انتخابات التجديد في الكونغرس هذا العام ، حسبما ذكرت رويترز في أواخر فبراير.
مجلة: قابل المحامي ماكس بورويك – “مطاردة سيارة الإسعاف من Crypto”
