في بيان في 5 مارس ، قالت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية إن Gunn وجهت إليه تهمة واحدة بالتعامل مع الأموال التي يمكن المشتبه بها بشكل معقول أنها عائدات الجريمة.
وقالت أسيك في بيانها: “يُزعم أن السيد جون تعامل مع شيكين مصرفيين ، والذي احتوى على عائدات أربعة مبالغ استثمارية بلغ مجموعها 181،000 دولار من قبل ثلاثة مستثمرين من الضحايا الذين أودعوا الأموال لتحويل العملة المشفرة”.
راشيل غان ، المعروفة باسمها المسرحي “رايجون” ، أصبحت فيروسية بسبب عروضها في الاستراحة خلال أولمبياد 2024 – التي رأى أحدها قفز مثل الكنغر.
لقد قصفت من المسابقة ، وفقدت جميع معاركها الثلاثة في الألعاب. ومع ذلك ، لا يزال شقيقها يكتشف الأداء.
مصدر: بريندان جون
في بيانها ، قالت أسيك إن بريندان غان كان مديرًا في Mormarkets ، وهي شركة قبلت الودائع للتحويل إلى Crypto.
“نيابة عن المورمات ، سعى السيد غون إلى فتح سلسلة من الحسابات المصرفية على أساس مستمر لتلقي ودائع ونقلها ، على الرغم من إغلاق الحسابات المصرفية مرارًا وتكرارًا بسبب المخاوف بشأن عمليات الاحتيال والسيد غان على إبلاغ هذه المخاوف”.
واجه غون محكمة محلية في 4 مارس ، ومن المتوقع أن يعود في 29 أبريل. إذا أدين ، فإنه يواجه ثلاث سنوات خلف القضبان ، وغرامة قدرها 37800 دولار ، أو كليهما.
وقال رئيس ASIC جو لونغو إن الجهة المنظمة “تواصل إعطاء الأولوية للوقاية من عملية الاحتيال واكتشافها” وسيتخذ إجراءات عند الاقتضاء.
لم تكن المعلومات لمحامي Gunn متوفرة على الفور.
ويأتي ذلك في الوقت الذي وضع فيه المنظمون في البلاد خططًا لتحويل التركيز نحو صناعة التشفير.
متعلق ب: تجد الشرطة الأسترالية “كهف علاء الدين” من أجهزة الصراف الآلي Bitcoin المسروقة ، بطاقات بوكيمون
اتخذ منظم أستراليا لمكافحة غسل الأموال ، مركز تقارير المعاملات الأسترالية والتحليل ، مؤخراً إجراءً ضد 13 مقدمًا لخدمات التحويلات وتبادل التشفير في فبراير ، مع أكثر من 50 آخرين لا يزالون يتم التحقيق فيه فيما يتعلق بقضايا الامتثال المحتملة.
قال الرئيس التنفيذي لشركة Austrac بريندان توماس في ديسمبر من العام الماضي إن منظم مكافحة غسل الأموال كان يحول تركيزه إلى صناعة العملة المشفرة في عام 2025 وسط حملة على مقدمي خدمات الصراف الآلي المشفرة الذين قد ينفجرون من قوانين مكافحة غسل الأموال.
أصدرت ASIC أيضًا ورقة استشارية حول التوجيه المقترح لـ Crypto في ديسمبر ، حيث وضعت العديد من الأصول الرقمية بموجب فئة المنتجات المالية وتتطلب من الشركات التي تتعامل في Crypto ترخيصها.
مجلة: خارج الشبكة “أكبر تحديث حتى الآن” ، Rumble Kong League Review: Web3 Gamer
