“السيد. يُزعم أن كوفار سرق أموال الضحايا التي حصل عليها بشق الأنفس من خلال تقديم تمثيلات خاطئة فيما يتعلق بشركته الاستثمارية ، بما في ذلك تضليل بعض الضحايا للاعتقاد بأن استثماراتهم مدعومة من قبل FDIC “، وهو ما نشرته مكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة نيفادا.
وعد كوفار بمعدل عائد وأمن مرتفع للمستثمرين
يُزعم أن برنت كوفار قد خدع المستثمرين من أواخر عام 2017 إلى يوليو 2021 ، مدعيا أن شركته ، الربح كونك – التي تدعي أنها شركة منظمة العفو الدولية تُعرض تشفيرًا وتتحقق من معاملات التشفير – عائدًا سنويًا ثابتًا قدره 15 ٪ إلى 30 ٪ و 100 ٪ ضمان استرداد المال. ومع ذلك ، كان يستخدم الأموال لتمويل نمط حياته الفخم.
“استخدم Kovar أموال المستثمر لتشغيل Profits Connect ، وشراء الهدايا للموظفين ، وشراء منزل لنفسه ، وسداد المستثمرين كما لو أن هذه السدادات جاءت من العملة المشفرة للتعدين والتحقق من معاملات العملة المشفرة.”
استخدم Kovar موقعًا ويبًا ومقطع فيديو على YouTube وعروض PowerPoint لإقناع العملاء بالاستثمار في شركته. يواجه 12 تهمة من الاحتيال الأسلاك ، وثلاث تهم باحتيال البريد ، وثلاث تهم بغسل الأموال. يواجه عقوبة قانونية أقصى مدتها 330 عامًا في السجن وغرامة تصل إلى 4.5 مليون دولار إذا أدين.
إن حملة FBI على عمليات احتيال التشفير أنقذ الضحايا حوالي 285 مليون دولار
إنه يأتي وسط عدد متزايد من مخططات بونزي المرتبطة بالتشفير.
في 27 يناير ، حُكم على أنطونيا بيريز هيرنانديز ، المروج لمخطط تشفير بونزي الذي أقر بأنه مذنب بالتآمر لارتكاب احتيال الأسلاك ، بالسجن أكثر من عامين.
متعلق ب: تم تعيين عمليات الاحتيال في التشفير لأكبر عام على الإطلاق بسبب الذكاء الاصطناعي: chainalysis
قبل بضعة أشهر فقط ، في أكتوبر 2024 ، حُكم على محامٍ سابق في كاليفورنيا يبلغ من العمر 86 عامًا بالسجن لمدة خمس سنوات وأمر بدفع ما يقرب من 14 مليون دولار بعد الاعتراف بتنفيذ مخطط تشفير بونزي بملايين الدولارات.
وفي الوقت نفسه ، قال “مستوى التشغيل” لمكتب التحقيقات الفيدرالي إنه أنقذ ضحايا الاحتيال المحتملين على التشفير ما يقرب من 285 مليون دولار بين يناير 2024 و يناير 2025.
مجلة: كوريا لرفع حظر تشفير الشركات ، حذار تشفير HDS: آسيا إكسبريس
