تم الاستيلاء على المشغلين الذين تم فرضهم على تبادل التشفير الروسي.
في يوم الخميس ، استولت تحالف وكالات إنفاذ القانون من الولايات المتحدة وألمانيا وفنلندا على مجالات وخوادم Garantex ، وتجميد ما يقرب من 28 مليون دولار من التشفير المرتبط بالتبادل بمساعدة Tether STABLECOIN.
قام مكتب Garantex في وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بعقوبات في عام 2022 ، متهماً بتبادل تسهيل غسل الأموال عن قصد لممثلي برامج الفدية ، بما في ذلك كونتي وبلاك Basta ، وأسواق Darknet مثل Hydra ، والتي قبل عام 2022 ، كانت ذات مرة أكبر سوق مظلمة في العالم.
لم يكن للعقوبات تأثير كبير أو معدوم على Garantex – وفقًا للبيانات من شركة Blockchain Howing Ellutic ، التي ساعدت الولايات المتحدة في تحقيقها ، قام البورصة بمعالجة أكثر من 60 مليار دولار في معاملات التشفير بعد العقوبة. في المجموع ، تعاملت البورصة أكثر من 96 مليار دولار.
وفق وثائق المحكمة، جمعت Garantex أي معلومات معروفة (KYC) حول عملائها ، مما سمح للمجرمين باستخدام خدماتها دون رادع ، وتم تسجيل الحسابات للعملاء الذين يستخدمون أسماء مثل “المخدرات” و “Hacker” و “Taliban” و “Cashout و Cleancoins” و “الله”.
بالإضافة إلى ممثلي الفدية وأسواق Darknet ، يُزعم أن عملاء Garantex قد شملوا فرقة القرصنة التي تعتمد على الدولة في كوريا الشمالية ، وهي مجموعة لازاروس ، التي كانت تقف وراء سريدة بيبيت بقيمة 1.5 مليار دولار الشهر الماضي ، وكذلك الأقطاب الروسية ، الذين استخدموا الخدمة لتجنيد العقوبات الدولية المربوطة بالحرب في أوكرين. تم ربط شركات التهرب الدولية المتطورة ، مثل TGR Group ، التي تلبي احتياجات النخب الروسية ، بـ Garantex.
بعد الاستيلاء على خوادم ومجالات Garantex ، تم توجيه الاتهام إلى اثنين من مشغليها جنائيا في الولايات المتحدة بسبب صلاتهم بالتبادل.
تم اتهام أليكسي بيسيوكوف المقيم الوطني والروسي الليتوني ، البالغ من العمر 46 عامًا ، بتآمر غسل الأموال ، والتآمر لانتهاك العقوبات ، والتآمر لتشغيل أعمال نقل الأموال غير المرخصة. تم اتهام ألكسندر ميرا سيردا ، 40 عامًا ، وهو مواطن روسي يقيم حاليًا في الإمارات العربية المتحدة ، بتآمر غسل الأموال.
self.__next_f.push((1,””async”:true}),(“$”,”$L12″,null,{}),false,(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://www.google-analytics.com”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://consent.cookiebot.com”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://consentcdn.cookiebot.com”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://cdn.sanity.io”}),((“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://securepubads.g.doubleclick.net”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://adservice.google.com”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://a.pub.network/”,”crossOrigin”:”anonymous”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://b.pub.network/”,”crossOrigin”:”anonymous”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://c.pub.network/”,”crossOrigin”:”anonymous”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://d.pub.network/”,”crossOrigin”:”anonymous”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://c.amazon-adsystem.com”,”crossOrigin”:”anonymous”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://s.amazon-adsystem.com”,”crossOrigin”:”anonymous”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://btloader.com/”,”crossOrigin”:”anonymous”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://api.btloader.com/”,”crossOrigin”:”anonymous”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://confiant-integrations.global.ssl.fastly.net”,”crossOrigin”:”anonymous”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preload”,”href”:”https://a.pub.network/coindesk/pubfig.min.js”,”as”:”script”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”stylesheet”,”href”:”https://a.pub.network/coindesk/cls.css”})),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://connect.facebook.net”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://cdn.jwplayer.com”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”preconnect”,”href”:”https://downloads.coindesk.com”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”icon”,”sizes”:”any”,”href”:”https://coindesk-next-8hg68wcvj-coindesk.vercel.app/favicons/production/favicon.ico”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”icon”,”type”:”image/svg+xml”,”href”:”https://coindesk-next-8hg68wcvj-coindesk.vercel.app/favicons/production/favicon.svg”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”icon”,”type”:”image/x-icon”,”href”:”https://coindesk-next-8hg68wcvj-coindesk.vercel.app/favicons/production/android-chrome-192×192.png”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”icon”,”type”:”image/png”,”sizes”:”16×16″,”href”:”https://coindesk-next-8hg68wcvj-coindesk.vercel.app/favicons/production/favicon-16×16.png”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”icon”,”type”:”image/png”,”sizes”:”32×32″,”href”:”https://coindesk-next-8hg68wcvj-coindesk.vercel.app/favicons/production/favicon-32×32.png”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”icon”,”type”:”image/png”,”sizes”:”48×48″,”href”:”https://coindesk-next-8hg68wcvj-coindesk.vercel.app/favicons/production/favicon-48×48.png”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”icon”,”type”:”image/png”,”sizes”:”64×64″,”href”:”https://coindesk-next-8hg68wcvj-coindesk.vercel.app/favicons/production/favicon-64×64.png”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”apple-touch-icon”,”href”:”https://coindesk-next-8hg68wcvj-coindesk.vercel.app/favicons/production/apple-touch-icon-60×60.png”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”apple-touch-icon”,”sizes”:”120×120″,”href”:”https://coindesk-next-8hg68wcvj-coindesk.vercel.app/favicons/production/apple-touch-icon-120×120.png”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”apple-touch-icon”,”sizes”:”152×152″,”href”:”https://coindesk-next-8hg68wcvj-coindesk.vercel.app/favicons/production/apple-touch-icon-152×152.png”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”apple-touch-icon”,”sizes”:”167×167″,”href”:”https://coindesk-next-8hg68wcvj-coindesk.vercel.app/favicons/production/apple-touch-icon-167×167.png”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”apple-touch-icon”,”sizes”:”180×180″,”href”:”https://coindesk-next-8hg68wcvj-coindesk.vercel.app/favicons/production/apple-touch-icon-180×180.png”}),(“$”,”link”,null,{“rel”:”icon”,”type”:”image/png”,”sizes”:”512×512″,”href”:”https://coindesk-next-8hg68wcvj-coindesk.vercel.app/favicons/production/android-chrome-512×512.pn”))
